Izraelio policija teigia, kad Moshe Hogegas užsiėmė 290 mln. USD vertės kriptovaliutų sukčiavimu

Po daugiau nei dvejus metus trukusio tyrimo Izraelio policija pareiškė prokurorams, kad ji turėtų apkaltinti Moshe'ą Hogegą, verslininką, kuris daugelį metų kūrė kriptovaliutų verslą, už jo vaidmenį tariamoje 290 mln. 

Policija tvirtina, kad Hogegas iš izraeliečių ir investuotojų iš viso pasaulio surinko neeilinę pinigų sumą, apsimesdamas, kad finansuoja keturis atskirus kriptovaliutų projektus, trečiadienį pranešė laikraštis „Times of Israel“.

Užuot tai daręs, Hogegas 2017 ir 2018 metais susikrovė savo kišenes, teigia policija. 

Hogegas dalyvavo projekte su „blockchain“ išmaniųjų telefonų startuoliu „Sirin Labs“. Nors „Sirin Labs“ vis dar veikia ir parduoda telefonus, „Hogeg“ 6 m. „Foxconn“ padavė ieškinį beveik 2020 mln. USD už tai, kad neapmokėjo gamybos sąskaitų. 

Policija apklausė apie 180 susijusių asmenų. Dešimtys jų kratų davė 900 įrodymų, pinigų ir turto, pranešė „Times of Israel“. 

Po tyrimo policija Hogegui pateikė daugybę kaltinimų. Tai apima sukčiavimą sunkinančiomis aplinkybėmis, neteisėtą vagystę, įmonės dokumentų klastojimą, klastojimą, pinigų plovimą, mokesčių pažeidimus ir kt.

Hogego nemalonumai su Izraelio valdžia prasidėjo 2021 m., kai jis buvo suimtas policijai įtarus jo dalyvavimą sukčiavimuose ir seksualiniuose nusikaltimuose. Hogegas, kuris po mėnesio buvo paleistas į namų areštą, neigia visus jam pateiktus kaltinimus.

Panašu, kad Hogegas pastaruoju metu įsitraukė į kriptovaliutų erdvę su Tomi, Web3 kompanija, kurios pagrindinis dėmesys skiriamas decentralizacijai ir žodžio laisvei. Hogegas save įvardija kaip Tomi įkūrėją ir a paštu liepos mėn. X, pridūrė, kad „liks patarėju ir investuotoju“.

Kiekvieną vakarą į el. paštą gaukite populiariausias dienos kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.

Norite, kad alfa būtų siunčiama tiesiai į gautuosius? Gaukite naujos prekybos idėjų, valdymo atnaujinimų, žetonų našumo, nepraleidžiamų tviterių ir dar daugiau iš „Blockworks Research“ dienraščio „Daily Debrief“.

Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ ir sekite mus „Google“ naujienose.