Italija suteikia reguliavimo patvirtinimą daugiau nei 70 kriptovaliutų įmonių be tinkamų patikrinimų

Nepaisant kelių vyriausybių ir reguliatoriai ypatingai atsargus ir net skeptiškas požiūris į kriptovaliutų sektoriusItalija, sulaukusi kritikos šioje pramonėje, kriptovaliutų kompanijas, kurios siekia leidimo veikti jos teritorijoje, mažiau tikrina nei kitos šalys.

Iš tiesų, Italija gavo reguliavimo patvirtinimą 73 kriptovaliutų įmonėms, įskaitant Coinbase, Crypto.com ir Binansas, per gana trumpą laikotarpį – nuo ​​2022 m. gegužės mėn „CoinDesk“ Sandali Handagama pranešė spalio 5.

Tai reiškia, kad šios įmonės dabar yra įtrauktos į šalies registrą, o tai rodo, kad jos atitinka Italijos kovos su pinigų plovimu (AML) standartus. Pinigų keitėjų registras, pradėjo gegužės 18 d., valdo Organismo Agenti e Mediatori (OAM), priežiūros institucija, kuri taip pat tvarko finansinis agentai ir kredito brokeriai.

Patvirtinimas be patikrinimo

Tai pripažino institucija CoinDesk kad ji vis dar nėra tikra dėl būdų, kaip surinkti atitinkamą informaciją iš kriptovaliutų įmonių, įtrauktų į registrą, ir kad ji gali pradėti tai daryti tik 2023 m.

Kitaip tariant, registre esančios kriptovaliutų įmonės šiuo metu nėra tikrinamos ir jų lėšų srautai nekontroliuojami, nepaisant teisinio reikalavimo užsiregistruoti OAM, kad galėtų tęsti veiklą Italijoje.

Pasak Francesco Dagnino iš advokatų kontoros Lexia Avvocati, kuri tvarkė kai kurias iš šių paraiškų:

„Kiek aš žinau, Italija yra ta jurisdikcija, kuriai taikomas paprasčiausias procesas. Tai tik registracija“.

Vienintelis reikalavimas, kurio iki šiol reikalaujama iš įmonių, norinčių būti įtrauktos į sąrašą, yra pateikti 10 informacijos dalių, įskaitant įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, interneto adresą, mokesčių arba mokesčių kodą, taip pat visus fizinius veiklos taškus, pvz. kripto bankomatai.

Be to, pareiškėjai turi nurodyti „registruotą buveinę ir, jei ji skiriasi nuo registruotos buveinės, administracinę buveinę arba „nuolatinę buveinę“ Italijoje, jei jų buveinė yra kitoje ES valstybėje, kaip nurodė OAM. CoinDesk.

Pozicija kriptovaliutų atžvilgiu ES ir kitose jurisdikcijose

Kita vertus, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) paskelbė, kad kriptovaliuta gali kelti grėsmę finansiniam stabilumui dėl jos nepastovumo ir reguliavimo stokos, kaip teigiama neseniai paskelbtame pranešime. pranešti.

Be to, Europos centrinio banko (ECB) prezidentė Christine Lagarde įspėjo, kad kriptovaliuta yra kliūtis centrinių bankų, veikiančių kaip ekonomikos „inkaras“, vaidmeniui, o skaitmeninis turtas gali paskatinti laisvosios bankininkystės erą. 

Neseniai Jungtinės Karalystės reguliavimo institucija Financial Conduct Authority (FCA), atmušė kritiką dėl naujų kriptovaliutų operatorių licencijų tvarkymo, teigdamas, kad jos griežtos priemonės yra jos standartų, panašių į kitų jurisdikcijų, dalis.

Tuo tarpu Japonijos reguliavimo institucijos imasi iniciatyvų reguliuoti kriptovaliutų naudojimą nusikalstamoje veikloje, įvesdamos nauji pinigų perlaidų įstatymai kuri neleis nusikaltėliams naudotis šifravimo mainus kaip Finboldas, plauti pinigus pranešė.