Didžioji dalis Rusijos finansinių piramidžių pirmąjį ketvirtį siejama su kriptovaliuta, sukčiai naudojasi sankcijų tema

Daugelis per pirmąjį metų ketvirtį Rusijoje nustatytų finansinių piramidžių buvo siejamos su kriptovaliutomis, atskleidė aukščiausias centrinio banko pareigūnas. Sukčiai aktyviai naudojasi aktualiomis dienos temomis, įskaitant sankcijų temą.

Piramidės siūlo Rusijos investuotojams būdų, kaip apeiti Vakarų sankcijas

Didėjant finansiniam netikrumui, Ponzi schemos Rusijoje daugėja reklamos galimybių investuoti į skaitmeninį turtą. Iš visų finansinių piramidžių, kurias reguliuotojai aptiko per pirmuosius tris 2022 m. mėnesius, gerokai daugiau nei pusė naudojo kriptovaliutą kaip priviliojimą.

„Schemos, pagrįstos pervedimais naudojant kriptovaliutas arba investicijomis į „skaitmeninius instrumentus“, gavo dar vieną postūmį“, – naujienų agentūrai „Tass“ sakė Rusijos banko Kovos su nesąžininga praktika departamento direktorius Valerijus Lyakhas. Daugiau nei 58% piramidžių, kurias Rusijos finansų institucijos nustatė pirmąjį šių metų ketvirtį, buvo susietos su kriptovaliutomis, detalizavo Lyakh.

Kaip įprasta, sukčiai naudojasi aktualiomis naujienų temomis, pridūrė aukštas Rusijos pinigų politikos atstovas. „Finansinio netikrumo fone populiarūs raginimai „taupyti pinigų“ užsienio jurisdikcijose, investuoti į užsienio projektą, į užsienio vertybinius popierius“, – aiškino Lyakhas.

Tokių investicinių pasiūlymų būta ir anksčiau, tačiau dabar sukčiai taip pat naudojasi sankcijomis, įvestomis Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą, pažymėjo Valerijus Lyakhas. Jie kalba apie projektus šalyse, kurios nepalaiko priemonių prieš Maskvą, o pasiūlymai apeiti tarptautinių mokėjimų apribojimus tapo nauju triuku įtikinti aukas siųsti savo pinigus, pridūrė jis.

Galimybė, kad Rusija pasinaudos kriptovaliutomis, kad išvengtų sankcijų, sukėlė susirūpinimą Vakaruose, tačiau naujausia „Moody's“ ataskaita siūlo kad Maskvos galimybes išvengti baudų naudojant skaitmeninį turtą riboja santykinai mažas kriptovaliutų rinkos dydis ir mažas jos likvidumas. Tačiau reitingų agentūra pripažino, kad padaugėjo nedidelių rusų atliekamų kriptovaliutų sandorių.

Kriptografijos investicijos buvo pagrindinė liūdnai pagarsėjusios Finiko Ponzi schemos, didžiausios pastaraisiais metais Rusijoje, tema, kuri žlugo praėjusią vasarą po to, kai priėmimas „Chainalysis“ duomenimis, nuo 1.5 m. gruodžio iki 2019 m. rugpjūčio mėnesio bitkoino vertė viršijo 2021 mlrd. Rusijos teisėsauga neseniai suimtas dar šeši „Finiko“ nariai dalyvavo apgaudinėjant tūkstančius aukų Rusijoje, kitose buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse ir visame pasaulyje.

Žymos šioje istorijoje

Rusijos bankas, Centrinis bankas, Kripto, Kriptotinės valiutos, Cryptocurrency, finansinės piramidės, Finiko, Sukčiavimas, sukčiai, investicijų schemos, Ponzi schemos, piramidžių schemos, piramidės, apribojimai, Rusija, Rusijos, Sankcijos, Nesąžiningi

Ar tikitės, kad aferos, siūlančios rusams išvengti sankcijų naudojant kriptovaliutas, toliau didės? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.