2022 m. buvo daug kriptovaliutų nusikalstamumo tendencijų. Daug romantikos sukčiai pasirodė, aiškiai įrodydamas, kad tai populiarus būdas tarp kibernetinių vagių gauti pinigų, kurie nebuvo jų. Taip pat matėme sukčiavimo mainų pavyzdžius, pavyzdžiui, naudojant FTX. Dabar sako milijardierius investuotojas ir kriptovaliutų jautis Markas Cubanas bus nauja nusikalstamumo tendencija įvyks 2023 m., nors jis laisvai pripažįsta, kad tai siūlo remdamasis vien savo mintimis, ir neturi jokių įrodymų, kad tai tikrai įvyks.
Markas Kubanas: Artėja naujas pavojus
Neseniai duodamas interviu Kubietis teigia, kad 2023 m. plovimo prekyba greičiausiai taps labai svarbi, nors jis sako, kad ši idėja kyla iš instinkto, o ne iš faktais pagrįstų duomenų. Jis teigė, kad problema daugiausia kils centralizuotose biržose, pvz., tai, ką matėme su FTX, ir mano, kad problema iš ten plėsis.
Kubas pasakė:
Manau, kad kitas galimas sprogimas yra plovimo sandorių atradimas ir pašalinimas centrinėse biržose. Manoma, kad labai mažai panaudojamų žetonų sandoriai ir likvidumas siekia dešimtis milijonų dolerių. Nesuprantu, kaip jie gali būti tokie skysti... Neturiu pasiūlyti jokių konkrečių dalykų, patvirtinančių savo spėjimą.
JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) plovimo prekybą apibūdina taip:
Wash Trading (yra) sudaro arba ketina sudaryti sandorius, kad atrodytų, jog pirkimai ir [net] pardavimai buvo atlikti, nepatiriant rinkos rizikos ir nekeičiant prekiautojo padėties rinkoje.
Iš esmės plovimo prekyba įvyksta tada, kai dirbtinai susidomima finansiniu produktu (ty nauju kriptovaliutų žetonu), kad būtų sukurta vieta vadinamajam siurbliui ir išmetimui. Ažiotažas, susijęs su moneta, yra taip išpūstas, kad visi ją perka, taip išpučiant kainą. Nuo tada vadovai, sukūrę žetoną, atsiperka iš uždirbtų pinigų, o turtas sugenda ir sudega, todėl visi investuotojai lieka dulkėse.
Kaip paaiškėjo, bitkoinas nėra apsaugotas nuo plovimo sandorių. 2022 metais atliktas tyrimas "Forbes" teigia, kad maždaug pusė keitimo apimčių, apie kurias praneša bitkoinų ir kriptovaliutų prekybos platformos, yra netikros. Tyrime buvo rašoma:
Tikėtina, kad daugiau nei pusė visos praneštos prekybos apimties yra netikros arba neekonominės… Pasaulinė bitkoinų apimtis pramonėje birželio 128 d. buvo 14 mlrd. USD. Tai yra 51 proc. mažiau nei 262 mlrd. savarankiškai pranešta apimtis iš kelių šaltinių.
Klientų pinigų naudojimas
Jei Kubietis yra teisus, tai galiausiai pavestų praėjusių metų kriptovaliutų nusikaltimus visiškai kita linkme.
2022 m. matėme FTX įmonių pavyzdžių (ir dabar tariamai Celsijaus tinkle) naudojant klientų lėšas dėl savo asmeninės naudos. Pranešama, kad naudojant FTX jų pinigai buvo panaudoti nekilnojamajam turtui Bahamuose pirkti.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/