Nors „Tether“ (USDT), pasaulyje pirmaujanti stabili moneta, buvo labai svarbi palengvinant sandorius visoje „blockchain“ erdvėje, naujausia „blockchain“ analizės įmonės „TRM Labs“ atlikta analizė atskleidžia mažiau pageidaujamą USDT visur esantį aspektą: jos reikšmingą naudojimą nelegaliuose kriptovaliutų srautuose. praėjusiais metais.
Ši raida atsiskleidžia atsižvelgiant į mažėjantį bendrą nelegalių operacijų kriptovaliutų sektoriuje apimtį – tai tendencija, siejama su griežtesnėmis sankcijomis ir reguliavimo veiksmais įvairiems ekosistemos subjektams.
Neteisėtų kriptovaliutų operacijų esmė?
Remiantis TRM Labs apžvalga, 19.3 m. „Tether“ sudarė 2023 mlrd. USD neteisėtų sandorių, ty sumažėjo nuo 24.7 mlrd. USD ankstesniais metais. Nepaisant šio sumažėjimo, USDT išliko labiausiai nusikalstamais tikslais naudojama stabili moneta, įskaitant pastebimą dominavimą teroristų finansavimo veikloje.
TRM išvadose ypač pabrėžiamas USDT naudojimas „Tron“ blokų grandinėje, kurioje yra „didelė „Tether“ bendros apimties dalis“, kaip pageidaujama valiuta teroristų finansavimo subjektams. Anot TRM, šioje blokų grandinėje su teroro finansavimu susijusių adresų, gaunančių USDT, skaičius padidėjo 125%.
Analizė toliau išskaido neteisėtų srautų pasiskirstymą pagrindinėse blokų grandinėse. „Tron“ buvo atsakinga už 45% šių srautų, o tai rodo padidėjimą, palyginti su praėjusiais metais.
Remiantis ataskaita, sekė Ethereum ir Bitcoin blokų grandinės, palengvinančios 24% ir 18% nelegalių sandorių.
Palyginimui, antroji pagal dydį stabili moneta USDC, išleista „Circle“, buvo susijusi su mažesne neteisėtos veiklos apimtimi, iš viso 428.9 mln.
„Tether“ atstovas spaudai sakė „Bloomberg“, atsakydamas į „TRM Labs“ ataskaitą:
Nors neturime prieigos prie ataskaitos, istoriniai įrodymai ne kartą rodo, kad sandorių skaičiai dažnai buvo perdėti dėl klaidingo duomenų interpretavimo, kai daroma prielaida, kad jei paslauga gauna nedidelę neteisėtų lėšų dalį, visos paslaugos lėšos yra neteisėtos. žymiai padidina tikrąsias vertes.
Pažymėtina, kad šis nelegalių kriptovaliutų sandorių kraštovaizdžio pokytis sutampa su platesne tendencija mažėti nelegalių fondų apimtims sektoriuje, kuri 34.8 m. sumažėjo iki 2023 mlrd. USD nuo 49.5 mlrd. USD prieš metus, kaip pabrėžė TRM.
TRM Labs šį teigiamą pokytį iš dalies sieja su „tris kartus padidintomis sankcijomis“ ir reguliavimo priemonėmis, skirtomis „su kriptovaliuta susijusioms įmonėms ir asmenims“.
„Tether“ pastangos ir reguliavimo tikrinimas
Nepaisant TRM teiginių ataskaitoje, verta atkreipti dėmesį į Tether poziciją prieš piktnaudžiavimą savo stabilia moneta. Praėjusiais metais „Tether“ bendradarbiavo su JAV valdžios institucijomis ir OKX kriptovaliutų birža, siekdama įšaldyti 225 mln. USD stabilios monetos, susijusios su nusikalstamu sindikatu.
Be to, praėjusiais metais „Tether“ sulaukė kritikos, įskaitant Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro, kuriame buvo atkreiptas dėmesys į stabilios monetos populiarumą tarp pinigų plovėjų ir sukčių, ypač internetinių lošimų platformų kontekste.
Atsakydamas į šią kritiką, Tether ginti savo veiklą, pabrėždamas sandorių „skaidrumą“ ir „sekamumą“ viešose blokų grandinėse, todėl, pasak „Tether“ generalinio direktoriaus Paolo Ardoino, USDT yra „nepraktiškas pasirinkimas“ vykdyti neteisėtą veiklą.
Bendrovė taip pat išreiškė nusivylimą dėl vertinimų, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas tik neigiamam jos stabiliųjų monetų naudojimui, teigdama, kad tokios perspektyvos nepaiso USDT vaidmens remiant besivystančias ekonomiką besivystančiose rinkose.
Teminis vaizdas iš Unsplash, diagrama iš TradingView
Šaltinis: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/