Beveik ketvirtadalis naujų kriptovaliutų gali būti siurblys ir sąvartynas

Šiandien „Chainalysis“ paskelbtoje ataskaitoje yra siaubingas skaitymas pramonei, kuri bando įtraukti naujus vartotojus. 

2023 m. kriptovaliutų nusikaltimų ataskaitoje teigiama, kad 2022 m. maždaug 25 % visų naujų kriptovaliutų žetonų buvo „pump-and-dump“ schemos.

Atsižvelgiant į griežtus „Chainalysis“ įtraukimo kaip „siurbimo ir iškrovimo“ kriterijus, tikėtina, kad šis skaičius yra daug didesnis.

Kriptovaliutų analizės įmonė išanalizavo visus žetonus, išleistus Ethereum ir BNB ir 2022 m. Žetonai buvo įtraukti tik tuo atveju, jei per savaitę nuo paleidimo jie pasiekė mažiausiai dešimt apsikeitimo sandorių ir keturias prekybos dienas iš eilės. Remiantis šiomis taisyklėmis, bendras žetonų skaičius sumažėjo iki 40,521 XNUMX.

Po to tik tie žetonai, kurių kaina per pirmąją prekybos savaitę nukrito 90 % arba daugiau, atitiko reikalavimus. Remiantis šiais parametrais, 9,902 24, arba 40,521 %, iš XNUMX XNUMX žetonų, kuriuos verta analizuoti, rodo siurbimo ir išleidimo veiklą.

Vienas sukčius gali būti už 264 schemų

Siurblys ir išmetimas kriptovaliutoje yra tada, kai grupė žmonių dirba kartu, kad dirbtinai padidintų skaitmeninio turto kainą. Jie sukelia ažiotažą ir jaudulį prieš parduodant turtą pelningai, todėl kiti patiria nuostolių. Tai laikoma sukčiavimo vertybiniais popieriais ir manipuliavimo rinka forma ir daugelyje šalių yra neteisėta.

Deja, „pump-and-dum“ schemos tapo įprastos kriptovaliutų srityje. Blogiems veikėjams lengva paleisti naują žetoną, kontroliuoti pasiūlą ir prekybos apimtis bei nustatyti aukštą kainą. Anoniminės komandos suteikia galimybę pakartotiniams pažeidėjams vykdyti kelias schemas be pasekmių.

Grandininės analizės metu buvo nustatytas vienas sukčius, kuris 264 m. galėjo būti už 2022 „siurbimo ir iškrovimo“ schemų.

Įspūdingi siurblio ir išmetimo požymiai yra staigus ažiotažas ir kainų šuolis, staigus prekybos apimties padidėjimas ir pagrindinių dalykų, dėl kurių verta įsigyti šį žetoną, trūkumas.

Galite perskaityti visą ataskaitą čia.