Niujorko teismas apkaltino 2 kriptovaliutų ponzi schemų propaguotojus 

Penktadienį JAV prokuroras pietinėje Niujorko apygardoje Damianas Williamsas apmokestintas dar du Forcount Ponzi schemos propaguotojai. „Forcount“ buvo Brazilijoje veikianti kriptovaliutų afera, kuri iš viso pasaulio ispaniškai kalbančius investuotojus išviliojo iš 8.4 mln.

Nestoras Nunezas, taip pat žinomas kaip „Salvadoras Molina“, Ispanijoje buvo suimtas dėl kaltinimų sukčiavimu 28 m. gruodžio 2022 d. 40 metų amerikietis Ramonas Perezas sausio 6 d. pasidavė valdžiai dėl sukčiavimo. ir mokesčiai už pinigų plovimą. 

Kol Amerikos teisingumo departamentas (DoJ) ieško Nunezo ekstradicija iš Ispanijos, jo partneris Perezas penktadienį susitiko su Jungtinių Valstijų magistrato teisėja Sarah Netburn.

Dėl įtariamo sukčiavimo Perezas apkaltintas potencialių investuotojų apgaudinėjimu ir savo nusikaltimo nuslėpimu, naudodamas lėšoms plauti fiktyvų verslą ir nekilnojamąjį turtą.

Teigiama, kad 2018 m. Nunezas pradėjo prisistatyti kaip „Forcount“ generalinis direktorius, naudodamasis „Salvador Molina“ vardu. baudžiamasis persekiojimas. Jis buvo aktorius, pasamdytas tikrojo tariamo schemos sumanytojo, Brazilijos piliečio, vardu Francisley Da Silva.

Pranešama, kad sukčiai, kuri veikė 2017–2021 m., buvo panaudotas rėmėjų tinklas. Jis investuotojams žadėjo didelę grąžą, pagrįstą pelno iš fiktyvios kasybos ir prekybos veiklos paskirstymu.

Be to, buvo nustatyta, kad 2017–2021 m. Da Silva ir jo draugai iššvaistė klientų pinigus reklamuodami apgaulė ir įsigyja prabangos daiktus sau, o dauguma aukų neteko pinigų.

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) turi anksčiau apkaltino Da Silvą ir tris kitus Forcount steigėjus bei rėmėjus Juaną Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias ir Jose Ramiro Coronado Reyesą nusikaltimais dėl vertybinių popierių. 

Galimi kaltinimai ir teismo kaltinimas 

Nors šiuose kaltinimuose pateikti kaltinimai vis dar laikomi kaltinimai, kad kaltinamieji būtų nekalti, kol jų kaltė neįrodyta, svarbu žinoti galimus kaltinimus, kurie gali būti pareikšti dėl jų nusikaltimų.

Nunezui gresia 40 metų laisvės atėmimo bausmė, nes jis buvo apkaltintas vienu kaltinimu sąmokslas vykdyti sukčiavimą laidais ir sukčiavimą laidais.

Perezas buvo apkaltintas vienu kaltinimu sąmokslu įvykdyti slaptą sukčiavimą, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslu įvykdyti pinigų plovimas; už kiekvieną gresia 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

Sekite mus „Google“ naujienose