„OneCoin“ „Crypto Queen“ dabar yra FTB ieškomiausių dešimtuke

FTB įtraukė dingusią „OneCoin“ įkūrėją Rują Ignatovą į savo labiausiai ieškomų bėglių dešimtuką dėl kaltinimų investuotojų sukčiavimu ir slėpimu. 

10 XNUMX USD už dingusį OneCoin įkūrėją

BBC tinklalaidėje pavadinta „Dingusia kriptovaliuta“, Ruja Ignatova dabar yra labiausiai ieškoma FTB bėglė. Biuras ketvirtadienį paskelbė pranešimą, siūlydamas 100,000 XNUMX USD atlygį už bet kokią informaciją, dėl kurios buvo suimtas Bulgarijos pilietis, kuris buvo apkaltintas kriptovaliutos sukčiavimu per savo įmonę „OneCoin“. Paprastai FTB ieškomiausių asmenų sąraše yra bėgliai, kuriuos plačioji visuomenė gali susekti. Ignatovai pareikštuose kaltinimuose teigiama, kad ji esą iš investuotojų išviliojo vertų lėšų $ 4 mlrd (3.5 mlrd. GBP) per savo Ponzi schemą, kuri taip pat vadinama „viena didžiausių sukčiavimo istorijoje“. JAV pareigūnai Ignatovos arešto orderį pasirašė dar 2017 m., netrukus po to ji dingo ir nuo tada dingo. 

Podcast'as „Dingusi kriptovaliuta“.

Šis atvejis pirmą kartą sulaukė pasaulinio dėmesio dėl BBC podcast'o, kurį vedė Jamie Bartlett, kuris daugelį metų buvo Ignatovos pėdsakais. Anot Bartlett, Ignatova dingo 2017 metų spalį, turėdama mažiausiai 500 milijonų dolerių (411 milijonų svarų sterlingų), o tai jau daugelį metų padėjo jai išvengti teisėsaugos. Bartlett net mano, kad ne tik įsigijo aukštos kokybės suklastotus asmens dokumentus, bet ir galėjo pakeisti savo išvaizdą. Jis taip pat spėjo, kad ji gali būti nebegyva. Bartlett mano, kad FTB pranešimas padidina tikimybę ją susekti. Atsitiktinai Europolas praėjusį mėnesį taip pat įtraukė Ignatovą į savo ieškomiausių sąrašą ir gavo 5,200 USD atlygį už informaciją, dėl kurios ji buvo sučiupta. 

Piramidės schema, užmaskuota kaip kriptovaliuta

Remiantis kaltinimais, Ignatova įkūrė „OneCoin“ dar 2014 m. Tai buvo savaime apibūdinta „kriptovaliuta“, kuri veikė remiantis pagrindiniais piramidės schemos pagrindais. Pirkėjai būtų skatinami komisiniais, jei jiems pavyktų parduoti valiutą daugiau žmonių. Tačiau, pasak FTB, skirtingai nei kitos kriptovaliutos, „OneCoin“ niekada nebuvo pagrįsta „blockchain“ technologija ir todėl neturėjo jokios vertės. FTB jai pateikti tikslūs kaltinimai apima aštuonis kaltinimus dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu ir sukčiavimu vertybiniais popieriais. Kitas asmuo, glaudžiai susijęs su sukčiavimu, yra buvęs advokatas Markas Scottas2019 m. kovo mėn. Los Andžele apkaltintas pinigų plovimu ir sukčiavimu taip pat buvo suimtas Rujos Ignatovos brolis Konstantinas Ignatova. Jis prisipažino kaltas. 

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.