Kriptografinis nusikaltimas buvo didelis dalykas 2022 m., ir nors iki 2023 m. liko tik kelios savaitės, panašu, kad ši tendencija tęsiasi po nusikaltėlių gaujos susidorojimo, dėl kurio buvo gauta beveik 2 mln. sulaikytas teisėsaugos pareigūnų.
Kripto nusikaltimai įgauna naują formą
Įtariama, kad Naujojoje Zelandijoje buvo sulaikyti du vyrai, dalyvavę įvairiuose narkotikų platinimuose. Policija įsiveržė į namą, kuriame jiedu gyveno, ir konfiskavo maždaug 1.9 mln. USD įvairaus turto. Tarp jų, remiantis pareiškimais dėl arešto, buvo skaitmeninės valiutos ir NFT.
Pora – abu 28 metų amžiaus – priklausė šešių vyrų grupei, kurios visi buvo sulaikyti dėl įvairių narkotikų nusikaltimų. Dabar jiems pateikti keli kaltinimai, įskaitant dalyvavimą organizuotame nusikalstamame veikloje ir A bei B klasės narkotikų pardavimą ir tiekimą.
Waikato / Daugybės turto atgavimo skyriaus detektyvas vyresnysis seržantas Keithas Kay neseniai duodamas interviu paaiškino:
Pagal 2009 m. kriminalinių pajamų (išieškojimo) įstatymą policija gavo apribojimus šiam turtui. Metamfetaminas ir kiti neteisėti narkotikai daro didžiulę žalą mūsų bendruomenėms ir yra nusikaltimų varomosios jėgos, sukelia aukas ir sukelia kančią visoje visuomenėje. Baudžiamųjų pajamų (išieškojimo) įstatymas leidžia policijai ne tik susigrąžinti nusikalstamu būdu gautas pajamas, bet ir neleidžia nusikaltėliams reinvestuoti iš nusikaltimo gautų pajamų, kad padarytų daugiau žalos.
Be paimtų pinigų ir kriptovaliutų, Hamiltono aukštasis teismas nurodė apriboti vyrų namus, kurių vertė šiuo metu siekia beveik 700 tūkst. USD. Policija taip pat konfiskavo keletą transporto priemonių, įskaitant Harley Davidson motociklą, kurio vertė spaudos metu buvo maždaug 47,000 XNUMX USD.
Nors tokios situacijos nebūtinai yra neįprastos, kriptovaliutų nusikaltimai per pastaruosius kelerius metus įgavo įvairių formų. Pavyzdžiui, buvo daug pavyzdžių romantikos aferų pastaraisiais mėnesiais, kai sukčiai įgauna meilės internete ieškančių asmenų pavidalą. Jie užklumpa aukas ir laikui bėgant įtikina jas pradėti prekiauti kriptovaliutomis ir investuoti į jų valdomas skaitmeninio turto biržas.
Iš ten nukentėjusieji mato, kad jų investicijos auga, ir jie jaudinasi, tačiau kai bando išsiimti pinigus, jie negali, nebent nori įdėti daugiau pinigų į platformas. Dažnai jie daugiau niekada nemato savo pinigų.
FTX sukūrė naują precedentą
Vienas didžiausių kriptovaliutų nusikaltimų pavyzdžių pastarojoje istorijoje buvo FTX forma, nukritusią kriptovaliutų biržą, kuriai dabar vadovauja buvęs vadovas Sam Bankman-Fried. Pasibaigus 2019 m., mainai yra manoma, kad tai buvo prieglobstis už sukčiavimą, nes SBF kaltinamas panaudojęs klientų lėšas paskoloms, kurias priėmė kita jo įmonė „Alameda Research“, apmokėti.
Be to, įtariama, kad jis už vartotojų pinigus įsigijo prabangaus nekilnojamojo turto Bahamuose.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/