Rusijos biržos paveikė kriptovaliutų už grynuosius pinigus skandalą

Tyrimas dėl neklausomų pervedimų tarp Maskvos ir Londono nustatė, kad kelios Rusijos kriptovaliutų biržos nori priimti grynųjų pinigų sandorius.

Tyrimą atliko ne pelno organizacija „Transparency International“ (TI), kuri siekia „užbaigti korupcijos neteisybę skatindama skaidrumą, atskaitomybę ir sąžiningumą“.

Išleisdamas ironiškai pavadintą pranešimą „IŠ MASKVA-MIESTO SU KRIPTO: Žingsnis po žingsnio vadovas, kaip gauti grynųjų pinigų iš Rusijos Anonimiškai Londone“, – tyrėjai detalizavo savo bandymus pirkti USDT Rusijoje ir iškeisti jį į grynuosius, kai fiziškai būna JK sostinėje.

"mūsų pagrindinis tikslas buvo suprasti, kiek iš jų priima grynuosius pinigus, keičia stabilias monetas, siūlo galimybę jas parduoti atgal už grynuosius užsienyje. Į ypač ieškojome galimybės gauti grynųjų pinigų Londone mainais į USDT stabilią monetą.

Kripto už grynuosius pinigus

TI pareiškė, kad kriptovaliutos rusams siūlo „būdas saugiai pervesti savo pinigusy“ iš šalies. Šis metodas yra naudingas dėl netinkamo kriptovaliutų pirkėjo pajamų šaltinio patikrinimo ir 10,000 XNUMX USD grynųjų pinigų limitų apėjimo oro uostuose, teigė ne pelno organizacija.

Kadangi bitkoinams ir altkoinams gresia nepastovumo rizika, TI pareiškė, kad USDT, kaip didžiausia stabili moneta pagal rinkos dalį, siūlo „saugaus prieglobsčio“ savybes, kai pervedimai neužduoda klausimų.

„USDT yra saugus prieglobstis tiems, kurie nori anonimiškumo pervesdami savo pinigus užsienyje iš Rusijos ir nenori rizikuoti dėl valiutos kurso svyravimai, susiję su BTC ir altcoinais.

Tyrėjai užsiminė apie USDC, tačiau tyrime pasiliko USDT, kad pokalbių operatorių sąveika būtų kuo mažesnė ir nekiltų įtarimų.

Nepaisant TI numanomo įtarumo dėl kriptovaliutų grynųjų pinigų operacijoms, verta priminti, kad grynieji pinigai yra pagrindinė privačių operacijų forma, o privatumo troškimas nėra savaime nusikalstamas.

Rezultatai

TI nustatė 21 kriptovaliutų biržą, esančią Rusijos sostinės Maskvos miesto rajone. Tolesni tyrimai parodė, kad 14 iš 21 biržos siūlo ne biržos (OTC) paslaugas, skirtas rublius grynaisiais į USDT pakeisti.

Nors grynųjų pinigų keitimo paslaugos nebuvo atvirai reklamuojamos, TI nustatė, kad 8 iš 21 keityklos nori palengvinti antrąją prekybos dalį, keisdamos USDT į grynuosius Londone. Sandoriai buvo surengti per „Telegram“ arba atitinkamos biržos svetainės tiesioginį pokalbį. Aštuoni mainai buvo:

• Pasididžiavimas
• Bitokk
• Alfa.mainai
• Finex24
• Mychange
• 24 ExPay
• Suex
• Pasitikėjimo mainai

Kai buvo susisiekta su kriptovaliutų biržomis dėl komentarų, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange ir Suex neatsakė.

24 ExPay ir Finex24 teigė neturintys partnerių ar biurų JK ir neigė gavę nurodymus keistis lėšomis Londone.

„Bitokk“ atsakė sakydama, kad peržiūrės tyrimų rezultatus, tačiau teigė, kad bendrovė laikosi pinigų plovimo procedūrų, kaip rekomendavo Federalinė veiksmų darbo grupė (FATF).

Siekdamas kovoti su piktnaudžiavimu nusikalstamais ir teroristiniais tikslais, FATF 2022 m. birželio mėn. atnaujino kelionių taisyklių standartus, siekdamas rekomenduoti biržoms (arba virtualiojo turto paslaugų teikėjams) dalytis atitinkama informacija apie iniciatorių ir naudos gavėjus kartu su virtualaus turto sandoriais.

TI 1993 m. gegužę įkūrė buvę Pasaulio banko darbuotojai, įskaitant Peterį Elganą, kuris ėjo regiono direktoriaus pareigas.