Rusijos finansų priežiūros organas tiria 400 su kriptovaliutų susijusių atvejų, direktorius sako Putinui

„Rosfinmonitoring“ atlieka šimtus tyrimų dėl bylų, susijusių su kriptovaliutomis, pranešė agentūros vadovas. Šimtai tūkstančių rusų dalyvauja kriptovaliutų sandoriuose užsienyje, aukščiausioji reguliavimo institucija taip pat pranešė Rusijos prezidentui.

Rusijos valdžia inicijavo 20 baudžiamųjų bylų, susijusių su kriptovaliutų turtu

Rusijos Federacijos federalinė finansų stebėjimo tarnyba, taip pat žinoma kaip Rosfinmonitoringas, bando išnarplioti apie 400 atvejų, kai yra susiję su kriptovaliutomis. Agentūros direktorius Jurijus Čichančinas šį skaičių atskleidė per susitikimą su prezidentu Vladimiru Putinu.

Prie jų finansų sargas dirba kartu su Vidaus reikalų ministerijos (MVD) ir Federalinės saugumo tarnybos (FSB) atstovais, pažymėjo aukštas pareigūnas. Pasak jo, teisėsaugos institucijos jau iškėlė 20 baudžiamųjų bylų, susijusių su skaitmeniniu turtu.

Komentuodamas savo departamento registruotos kriptovaliutų apyvartos apimtis, Chikhanchinas pripažino, kad rusai ir toliau aktyviai naudojasi už šalies ribų esančiomis kriptovaliutų platformomis. Jis detalizavo:

Šis reiškinys ir toliau egzistuoja. Ir tik dviejose užsienio svetainėse, dviejose biržose keli šimtai tūkstančių Rusijos piliečių dalyvauja sandoriuose, kurių vertė siekia dešimtis milijardų.

Rusijos verslo naujienų portalo RBC kriptovaliutų cituojamas reguliuotojas atkreipė dėmesį, kad tai ne tik atsiskaitymai ar investiciniai sandoriai. Jurijus Chikhanchinas įsitikinęs, kad kai kurie iš šių perdavimų yra susiję su nusikalstamumu.

Šių metų pradžioje paskelbtais oficialiais duomenimis, teismų bylų, susijusių su kriptovaliuta, skaičius ar kripto kasyba Rusijoje 1,500 m. viršijo 2021. Iš jų 62% buvo baudžiamosios bylos, daugiausia susijusios su prekyba narkotikais. Skaičiai reiškia 40 procentų metinių padidinti.

Rusija dar turi visiškai sureguliuoti savo šifravimo erdvę įstatyme „Dėl skaitmeninės valiutos“, kurį įstatymų leidėjai turėtų peržiūrėti per rudens Valstybės Dūmos, žemųjų parlamento rūmų, sesiją. Nors dauguma intuicijos Maskvoje sutinka, kad rublis turėtų likti vienintele teisėta mokėjimo priemone šalyje, pareigūnai tiria galimybę leisti kriptovaliutų mokėjimus už mažus pinigus. atsiskaitymai tarptautinėje prekyboje.

Žymos šioje istorijoje

agentūra, atvejai, teismo bylas, baudžiamosios bylos, Kripto, kriptovaliutos, kriptovaliutų operacijos, Kriptotinės valiutos, Cryptocurrency, finansų reguliuotojas, finansinis budėtojas, Prezidentas, Putinas, Roskomnadzor, Rusija, Rusijos, rusai, tarnyba

Ar tikitės, kad ištirtų bylų, susijusių su kriptovaliutų turtu, skaičius padidės ar sumažės po to, kai Rusija priims išsamias taisykles? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Lubomir Tassev

Lubomiras Tassevas yra žurnalistas iš technologijų išmanymo Rytų Europos, kuriam patinka Hitchenso citata: „Būti rašytoju yra tai, kas esu, o ne tai, ką darau“. Be kriptovaliutų, „blockchain“ ir „fintech“, tarptautinė politika ir ekonomika yra dar du įkvėpimo šaltiniai.