Žiniasklaidos pranešimai rodo, kad Samas Bankmanas-Friedas (SBF) nusiuntė 400 milijonų JAV dolerių į Modulo Capital – mažai žinomą kriptovaliutų rizikos draudimo fondą, valdomą buvusio Jane Street prekybininko, glaudžiais ryšiais su buvusiu FTX generaliniu direktoriumi.
„New York Times“ (NYT) teigimu, „Modulo“ buvo įkurta 2022 m. kovo mėn., o tada, kai vadovavo FTX, gavo vieną iš svarbiausių SBF investicijų.
Pranešama, kad bendrovė turėjo biurus tame pačiame komplekse kaip ir SBF rezidencija Nassau, Bahamuose, ir neturėjo viešo profilio ar prekybos istorijos.
„Modulo“ įkūrėjas galėjo susitikti su SBF
NYT tvirtina, kad Duncanas Rheingans-Yoo, vienas iš Modulo įkūrėjų, ką tik baigė koledžą dvejus metus prieš įkurdamas įmonę. Be to, leidinyje teigiama, kad Rheingans-Yoo verslo partneris Xiaoyun Zhang, taip pat žinomas kaip Lily, turėjo romantišką praeitį su SBF.
Ataskaitoje buvo paminėti keturi neįvardinti asmenys, tariamai žinantys apie santykius, kurie teigė, kad ponia Zhang dirbo SBF buvusioje Volstryto įmonėje Jane Street tuo metu, kai Bankmanas-Friedas ten buvo.
2022 m. gruodžio mėn. „Financial Times“ paskelbta skaičiuoklė ir pranešė crypto.news parodė, kad kita „Bankman-Fried“ įmonė „Alameda Research“ 250 m. trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirtį padarė dvi reikšmingas investicijas į „Modulo Capital“ – 150 ir 2022 mln.
Nežinoma, kiek pinigų „Modulo“ turėjo be SBF investicijų. Tačiau ji pradėjo prekiauti kriptovaliutomis prieš pat FTX nukrito 2022 m. lapkričio mėn. Remiantis NYT ataskaita, bendrovė šiuo metu nevykdo veiklos.
Investicijos sukėlė nerimą
Pranešama, kad SBF sprendimas investuoti tokias dideles sumas į nežinomą prekybos pradžią, kai jo įmonės prarado tiek pinigų, sukėlė teisėsaugos pareigūnų smalsumą.
Bankmano-Friedo užstato posėdyje Bahamuose, praėjus dienai po jo suėmimo, prokurorai, kaip pranešama, citavo Bahamų teisėsaugos pareigūno antspauduotą pareiškimą, kuriame nurodyta, kad Manheteno federaliniai prokurorai tiria SBF Modulo investicijas, siekdami nustatyti, ar jos buvo padarytos naudojant neteisėtų pajamų.
Be to, teisiniai FTX naujosios vadovybės atstovai taip pat tiria Modulo turtą, siekdami susigrąžinti milijardus dolerių, prarastų žlugus kriptovaliutų biržai.
Remiantis pranešimais, FTX advokatai sausio 17 d. surengė skaidrės pristatymą bendrovės kreditoriams, kuriuose Modulo sandoris buvo pažymėtas kaip pagrindinis kandidatas atgauti lėšas. Tačiau niekas nežino, kiek liko 400 milijonų dolerių investicijų.
Nors nei Duncanas Rheingansas-Yoo, nei Xiaoyunas Zhangas nebuvo apkaltinti nusikaltimu, jie įdarbino Aitaną Goelmaną, kriminalinės gynybos advokatą ir buvusį Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vykdymo direktorių.
Šaltinis: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/