JAV ir JK tyrėjų atliktas dvigubas tyrimas tiria 20 milijardų dolerių vertės (USDT) judėjimą per kriptovaliutų biržą Garantex, abiem šalims įvedus sankcijas biržai.
„Bloomberg“ šaltinių teigimu, su tyrimu susiję sandoriai gali būti vienas didžiausių karo sankcijų pažeidimų nuo tada, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą.
Tyrimas dėl galimo karo sankcijų pažeidimo nebūtinai rodo „Tether Holdings“ ar su ja susijusių įmonių neteisėtus veiksmus. „Tether Holdings“ atstovas pakartojo, kad įmonė tebėra įsipareigojusi bendradarbiauti su teisėsauga, siekdama sugauti ir užkirsti kelią nusikalstamam nusižengimui.
Estijos laikraščio teigimu, „Garantex“ turi ryšių su nuteistu gaujos nariu, smurtaujančia skolų išieškojimo agentūra ir valstybės remiama naftos įmone Rusijoje. Remiamas Tarptautinio tiriamųjų žurnalistų konsorciumo (ICIJ), šis laikraštis leido su Garantex susijusių žmonių netinkamo elgesio detalių.
Skaityti daugiau: Sankcionuotų biržų „Garantex“ įkūrėjas Rusijoje pradeda „Tether“ stalą
Pasak JAV iždo, „Garantex“ sąmoningai nepaisė kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) įsipareigojimų ir leido savo sistemomis piktnaudžiauti neteisėtiems veikėjams. „Garantex“ kontroliuojamos kriptovaliutos piniginės yra įtrauktos į Užsienio turto kontrolės biuro specialiai paskirtų piliečių sąrašą.
2023 m. gruodžio mėn. Rusijos bankas InDeFi bankas bendradarbiaudamas su Rusijos įmone pradėjo prekybos su juostele projektą Exved. To banko vadovas yra „Garantex“ įkūrėjas.
Turite patarimo? Atsiųskite mums el. laišką arba ProtonMail. Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus X, Instagram, Mėlynas dangusir "Google" naujienos, arba užsiprenumeruokite mūsų "YouTube" kanalą.
Šaltinis: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/