SBF „Alameda“ į naują piniginę perkėlė 89 mln. USD vertės kriptovaliutų

Per pastarąsias 24 valandas „Alameda Research“ perkėlė 2.7 mln. USD vertės „Serum“, „FTX“ ir „Uniswap“ žetonų į piniginę, kurioje, remiantis tinklo duomenimis, dabar bankrutuojantis prekybos skyrius sukaupė turto už 89 mln.

Šio rašymo metu nė viena piniginė, kurią blokų grandinės analizės įmonė „Nansen“ pažymėjo kaip priklausančią Sam Bankman-Fried kriptovaliutų prekybos įmonei „Alameda Research“, nuo vakar nebandė perkelti lėšų.

Šie sandoriai yra tik paskutiniai nepaaiškinami pervedimai iš „Alameda Research“ priklausančių piniginių po 11 skyriaus bankroto pareiškimo FTX Group, kuriai priklauso FTX.com, West Realm Shires (patronuojanti FTX US įmonė) ir Alameda Research.

Šeštadienį „Alameda Research“ perkėlė 36 mln. USD vertės lėšų – 31 mln. USD vertės „BitDAO“ žetonų (BIT), 5 mln. USD vertės „SushiBar“ žetonų ir 1 mln. USD vertės „Render“ žetonų.

Praėjusiais metais Alameda įsigijo 100 milijonų BIT žetonų iš BitDAO – decentralizuotos autonominės organizacijos, kurią pernai įkūrė Singapūro birža „Bybit“ ir kurią palaikė Peteris Thielis, Thiel įkurtas steigėjų fondas, „Pantera Capital“ ir „Dragonfly Capital“.

„Alameda“ naudojo FTT, kad nusipirktų BIT žetonus ir, kaip dalis jų susitarimo, organizacijos susitarė, kad nė viena neparduos kitų žetonų iki 2024 m. lapkričio mėn. Anksčiau šį mėnesį, BitDAO pareikalavo, kad Alameda įrodytų ji nelikvidavo žetonų po to, kai BIT staiga sumažėjo 20%. Dabar atrodo, kad visi 100 milijonų BIT žetonų yra piniginėje, į kurią Alameda pervedė lėšas iš kitų savo piniginių.

„Alameda“, kurią 2017 m. įkūrė Bankman-Fried ir Tara Mac Aulay, yra kiekybinės prekybos įmonė ir FTX seserinė įmonė. Bankman-Fried įkūrė FTX 2019 m., bet neatsitraukė nuo kasdienybės Alameda Research iki 2021 m. liepos mėn. Kai tai padarė, Caroline Ellison ir Samas Trabucco buvo paskirti bendrais generaliniais direktoriais. Trabucco atsistatydino rugpjūtį, sakydamas Twitter kad jis negalėjo „asmeniškai ir toliau pateisinti laiko investicijų, kad yra pagrindinė Alamedos dalis“.

Istorija tęsiasi

Nors Bankman-Fried tvirtino, kad „Alameda Research“, prekybos skyrius, ir „FTX“, birža, yra atskiri subjektai, nutekėjęs balansas parodė, kad Alameda buvo labai priklausoma nuo galimybės skolintis klientų turtą iš FTX.

Didžiąją dalį piniginėje esančio turto, į kurį Alameda siųsdavo lėšas, sudarė 32 mln. USD vertės „Tether“ ir 31 mln. USD BIT. pirmadienio rytas. Vakar įmonė taip pat bandė perkelti 1.7 mln. USD vertės „Ethereum“ iš keturių atskirų piniginių, tačiau „Etherscan“ teigia, kad pervedimai nepavyko nes piniginės neužteko lėšų dujoms padengti.

Dujos yra mokestis, kurį Ethereum tinklas ima už operacijų apdorojimą. Kadangi kriptovaliutų operacijos nevykdomos per trečiąsias šalis, pvz., bankus ar kredito kortelių bendroves, lėšas siunčiantys žmonės tinklo tikrintojams moka tiesiogiai už jų operacijų apdorojimą. Šie dujų mokesčiai skiriasi priklausomai nuo tinklo užimtumo arba to, kaip greitai siuntėjas nori, kad lėšos pasiektų paskirties vietą.

Pavyzdžiui, kada viena iš Alameda Research piniginių bandė perkelti 936 ETH, tuo metu vertės maždaug 1 mln. Tai yra cento dalys (viena gwei sudaro vieną milijardą 46 ETH).

Piniginėje turėjo pakakti ETH jai padengti, tačiau vartotojai gali nurodyti, kiek jie nori mokėti už dujas už sandorį. Taigi hipotetiškai gali būti taip, kad tas, kuris valdo tą Alameda Research piniginę, nenorėjo mokėti 46 Gwei už lėšų perkėlimą.

Advokatas Adamas Landisas, FTX grupei atstovaujantis bankroto procedūroje, nedelsdamas neatsakė į prašymą pakomentuoti Atšaukti.

Nuo penktadienio, kai birža ir 134 kiti subjektai iškėlė bankroto bylą, FTX buvo daug tikrinamas dėl savo veiklos tinkle. Bet po kelių valandų 650 milijonų dolerių vertės lėšos paliko FTX kontroliuojamas pinigines, kurios, jos teigimu, buvo „neteisėtos“ operacijos.

„Be kita ko, šiuo metu šaliname prekybos ir pinigų išėmimo funkcijas ir perkeliame tiek skaitmeninio turto, kiek galima identifikuoti, į naują šaltos piniginės saugotoją“, – rašė FTX generalinis advokatas Ryne'as Milleris. Twitter FTX generalinio direktoriaus Johno Ray pareiškime. „Kaip plačiai pranešama, buvo neteisėta prieiga prie tam tikro turto.

Nuo tada Bahamų valdžios institucijos sakė, kad neįsakė FTX leisti išsiimti iš Bahamų vartotojų, nes birža anksčiau teigė „Twitter“.. Ketvirtadienį, kai išėmimas buvo išjungtas visiems vartotojams, milijonai pradėjo judėti iš biržos.

Bahamų vertybinių popierių komisija ketvirtadienį pranešė, kad įšaldė FTX turtą ir prašė Aukščiausiojo Teismo paskirti likvidatorių. Šeštadienį po neteisėtų sandorių Bahamų policija paskelbė, kad tiria galimus „nusikalstamą veiką"

Bėdos prasidėjo FTX, kai pasirodė ataskaita, rodanti, kad mažiausiai 5 milijardai JAV dolerių iš Alameda Research 14 milijardų dolerių balanso buvo FTT – naudingumo žetonas, naudojamas norint gauti nuolaidas FTX kriptovaliutų biržos prekybos mokesčiams. Tiek FTX, tiek „Alameda“ įkūrė ir priklauso FTX generaliniam direktoriui Sam Bankman-Fried, tačiau jis visada tvirtino, kad abu subjektai yra atskiri.

Be atskleistų FSM, Alamedos balansas taip pat atskleidė, kad didžioji bendrovės turto dalis buvo laikoma labai nelikvidiuose žetonuose, tokiuose kaip „Serum“ – tai Solanoje įsikūrusios decentralizuotos biržos, kurią įkūrė Bankman-Fried, žetonas.

Šios naujienos paskatino Binance paskelbti, kad ji likviduos savo FSM poziciją Tuo metu 580 mln. Šios naujienos sukrėtė investuotojus, kurie per 48 valandas iš FTX atsiėmė milijardus. Galiausiai FTX pritrūko lėšų išėmimams įvykdyti ir paskelbė, kad Binance išreiškė ketinimą įsigyti FTX. Tačiau per vieną dieną šis sandoris žlugo ir penktadienį FTX iškėlė bankroto bylą.