SEC apmokestina 11 žmonių pagal 300 mln. USD kriptovaliutų Ponzi schemą

Pirmadienį Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) paskelbė sulaikiusi 11 žmonių dėl jų vaidmens kuriant ir reklamuojant tariamą kriptovaliutų piramidę ir Ponzi schemą. Sukčiai iš investuotojų surinko daugiau nei 300 mln.

Platforma, žinoma kaip „Forsage“, buvo parduodama kaip decentralizuota išmaniųjų sutarčių sistema. Tai taip pat leido milijonams mažmeninių investuotojų naudoti išmaniąsias sutartis prekiauti vieni su kitais.

SEK teigia, kad išmaniosios sutartys dėl ethereum, Tron ir Binansas visos blokų grandinės buvo padirbtos. Tačiau, pasak SEC, ši sąranka veikė kaip įprasta piramidės schema daugiau nei dvejus metus po paviršiumi.

Forsavimo operacijos yra prilygintos „vadovėlio piramidei ir Ponzi schemai“.

Vertybinių popierių ir biržos komisija apmokestino „Forsage“ operatorius – tariamą daugiapakopę rinkodaros schemą, kuri investuotojams žadėjo didelę grąžą. „Forsage“ vartotojai gaudavo pelno, įdarbindami naujus žmones, kurie prisijungtų prie tariamo sukčiavimo, kuris truko daugiau nei dvejus metus. Be to, Forsage'as buvo apkaltintas panaudojus naujų investuotojų pinigus, kad sumokėtų ankstesniems investuotojams, kaip būdinga Ponzi sukčiavimui.

Remiantis pirmadienį paskelbtu subjekto pareiškimu, Forsage'as tariamai iš mažmeninių investuotojų visame pasaulyje, įskaitant Jungtines Valstijas, neteisėtu tikslu gavo daugiau nei 300 mln. Keturi organizacijos įkūrėjai ir keli kiti buvo apkaltinti devyniaženklio sukčiavimo skatinimu.

„Forsage“ per savo palaikymo platformą atsisakė pasiūlyti žmonėms galimybę susisiekti su įmone. Bendrovė taip pat nepateikė jokių pastabų. Stebėtojas pateikė kaltinimus keturiems iš vienuolikos asmenų. Dabartinė jų vieta nežinoma. Anot SEC, anksčiau buvo žinoma, kad jie gyvena Rusijoje, Gruzijos Respublikoje ir Indonezijoje.

„Forsage“ 2020 m. įkūrė keturi žmonės: Vladimiras Okhotnikovas iš Gruzijos, Jane Doe, dar žinomas kaip Lola Ferrari iš Indonezijos, Michailas Sergejevas ir Sergejus Maslakovas iš Rusijos. „Dapp“ analizės įmonė „Dune Analytics“ teigia, kad „Forsage“ greitai išaugo ir tapo viena populiariausių decentralizuotų programų (dapps) „Ethereum“. blockchain, dėl to išaugo ketvirtadalis tinklo pralaidumo ir dujų kainos.

Nepaisant to, kol sukčiavimas vis dar vyko, kaltinamieji tariamai ir toliau jį reklamavo per „YouTube“ vaizdo įrašus ir kitais būdais. Du kaltinamieji, kurie kaltės nepripažino ir neneigė, sutiko patenkinti ieškinius, jei bus gautas teismo leidimas.

„YouTube“ kanalas, kuris neva yra oficialus Forsage kanalas, turi daugiau nei 170,000 6,500 peržiūrų ir apie XNUMX XNUMX prenumeratorių. Jame yra vaizdo įrašų, kurių dauguma yra maždaug minutės trukmės, kuriuose žmonės aptaria, kaip Forsage paveikė jų gyvenimą.

Tuo tarpu „Forsage“ interneto svetainės duomenimis, įmonė pritraukė per 2 mln. Svetainėje teigiama, kad per paskutinę dieną „Forsage“ nariais tapo apie 2,500 žmonių ir kad programa padovanojo daugiau nei 1.35 mlrd. USD vertės.

SEC žengia nauju keliu kriptovaliutų reguliavime

SEK taip pat apkaltino tris Amerikos reklamuotojus, kurie reklamavo Forsage savo socialinės žiniasklaidos platformose. Komisijos pranešime jie nebuvo įvardyti. Kiti du kaltinamieji, nei pripažino, nei neneigė pretenzijų, prisiėmė atsakomybę ir sutiko išspręsti kaltinimus, gavę teismo pritarimą.

Nors „Forsage“ kūrėjai yra įsikūrę už JAV ribų, Ilinojaus valstijoje, Misisipėje, Kentukyje ir Floridoje gyvenančius amerikiečius reguliavimo sergėtojas apkaltino tariamai prisidėjus prie schemos reklamavimo.

Pasak Carolyn Welshhans, laikinai einančios SEC kriptovaliutų ir kibernetinių išteklių skyriaus, kuris prižiūrėjo tyrimą, viršininko pareigas; 

Kaip teigiama skunde, „Forsage“ yra apgaulinga piramidės schema, paleista didžiuliu mastu ir agresyviai parduodama investuotojams[…] Sukčiai negali apeiti federalinių vertybinių popierių įstatymų, sutelkdami savo schemas į išmaniąsias sutartis ir blokų grandines.

Carolyn Welshhans

2020 m. sausio mėn. buvo įkurta Forsage, o daugelio šalių reguliavimo institucijos bandė ją uždaryti per ateinančius kelis mėnesius. 2020 m. rugsėjį Filipinų Vertybinių popierių ir biržos komisijos padalinys pateikė Forsage nutraukimo ir atsisakymo įsakymą. Be to, 2021 m. kovo mėn. Montanos vertybinių popierių ir draudimo komisaras siekė, kad jam būtų taikomas įstatymas.

Kriptografijos entuziastų grupė „The Crypto Crusaders“ sukūrė infografiką, kuriame teigiama, kad atskleidžia „Kodėl Forsage nėra piramidžių schema! ir išplatino juos socialiniuose tinkluose.

Kiekvienas iš „kriptovaliutų“ – Sarah Thiessen, Carlosas Martinezas, Ronaldas Deeringas, Cheri Bowen ir Alisha Shepperd – buvo apkaltintas sukčiavimu ir neregistruotu vertybinių popierių siūlymu ir pardavimu. Samuelis Ellisas ir Markas Hamlinas, kurie prodiusavo „YouTube“ filmus, reklamuojančius Forsage, taip pat buvo apkaltinti.

SEK ieškinys likusiems rengėjams ir keturiems steigėjams prašo uždraudimo, atleidimo, baudų ir civilinių sankcijų. Šiandienos atnaujinimas yra naujausias SEC reguliavimo veiksmas, susijęs su kriptovaliutų projektu ar verslu, kaip patvirtino šios savaitės naujienos.

Reguliavimo finansų priežiūros institucija pastaruoju metu vis aktyvesnė kriptovaliutų teisėsaugos srityje. Agentūra ir Teisingumo departamentas apkaltino buv Coinbase Darbuotojas, prekiaujantis viešai neatskleista informacija, anksčiau šį mėnesį. Ji taip pat apkaltino Coinbase įslaptintos informacijos teikimo klientams.

Be to, SEC pirmininkas Gary Gensleris praėjusią savaitę pareiškė, kad kriptovaliutų mainai turėtų būti reguliuojami taip pat, kaip ir vertybinių popierių biržos, ir nerado „jokio skirtumo“ tarp šių dviejų.

Tačiau SEC pasiūlymas nebuvo gerai priimtas kriptovaliutų sektoriuje, nes daugelis pramonės lyderių, įstatymų leidėjų ir kitų reguliavimo institucijų smerkia jį už „reguliavimą vykdant“.