JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) turi kaltinamas 11 asmenų už savo vaidmenis tariamoje kriptografinėje Ponzi schemoje, kuri iš investuotojų galėjo atimti net 300 mln.
„Crypto Ponzi“ schema buvo išjungta
Ponzi schema, kuri veikė pavadinimu Forsage, tuo metu, kai buvo pateikti kaltinimai, veikė daugiau nei dvejus metus. Tada teisėsaugos pareigūnai nuodugniai ištyrė steigėjus, taip pat kelis asmenis, kurie buvo pasamdyti kaip reklamuotojai.
2020 m. sausio mėn. pristatyta įmonė „Forsage“ savo svetainėje paaiškino, kad suteikdama mažmeniniams investuotojams kriptovaliutų galimybes, kurių jie kitaip neturėtų. Svetainės kopija teigė, kad organizacija siekė suteikti investuotojams galimybę dalyvauti išmaniuosiuose sutarčių sandoriuose, kurie įvyko Ethereum, TRON ir Binance blokų grandinėse. Investuotojai galėjo užsidirbti pinigų naudodamiesi bendrovės rekomendacijų programa, leidžiančia tiems, kuriuos jie bandė pritraukti, užsiregistruoti naujoms sąskaitoms.
Manoma, kad, kaip ir bet kuri įprasta Ponzi schema, Forsage'as panaudojo naujas investuotojų lėšas, kad atsipirktų seniems žaidėjams prisidengdamas tuo, kad jie uždirbo grąžą ir pelną. Carolyn Welshhans, laikinai einanti SEC kriptovaliutų ir kibernetinio padalinio vadovės pareigas, neseniai duodamas interviu paaiškino:
„Forsage“ yra apgaulinga piramidės schema, paleista didžiuliu mastu ir agresyviai parduodama investuotojams. Sukčiai negali apeiti federalinių vertybinių popierių įstatymų, sutelkdami savo schemas į išmaniąsias sutartis ir blokų grandines.
Manoma, kad rašymo metu įmonės dalyviai ar rėmėjai slepiasi tokiose šalyse kaip Gruzija, Indonezija ir Rusija. Keli kaltinamieji nepasirodė, tačiau trys asmenys kaltės neneigdami ir nepripažindami pareiškė, kad atsiskaitys su SEC ir sumokės su kaltinimu susijusius baudos mokesčius.
Tokios kriptovaliutų schemos pastaraisiais metais tapo gana paplitusios. Šiandien anksčiau, Tiesioginės „Bitcoin“ naujienos paskelbė panašų straipsnį kalbėdamas apie du asmenis Orindžo apygardoje, Kalifornijoje, kurie buvo nuteisti atitinkamai dvejiems ir trejiems metams kalėjimo už vaidmenį kriptovaliutų sukčiavimo aferoje, kuri iš investuotojų pagrobė beveik 2 mln.
Kodėl taip dažnai nutinka?
Abu vyrai viliojo investuotojus prisidengdami tuo, kad įsigiję savo DROP žetoną jie gaus prieigą prie Dex – specialaus algoritminio prekybos roboto, kuris atneš jiems didelį turtą ir finansinę grąžą. Tiesą sakant, Dexas nebuvo toks pelningas, kaip teigė vyrai, o dauguma investuotojų pinigų buvo panaudoti mokėjimams dviem steigėjams arba jų verslo partneriams.
Suimti ir apkaltinti abu kaltininkai, pasak federalinių kaltintojų, labai gailėjosi dėl savo poelgių ir mažai kovojo su savo likimu. Teismo dokumentuose teigiama, kad jie tiesiog džiaugėsi, kad gali tapti augančios kriptovaliutos pramonės dalimi ir neatsižvelgė į savo veiksmų pasekmes.
Šaltinis: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/