(Bloomberg) – Sustabdyti išėmimai iš kriptovaliutų tarpininkavimo įmonės „Genesis“, didėjant kriptovaliutų rinkos žlugimui, nepageidautinai atkreipė dėmesį į Barry Silbertą, žmogų, vadovaujantį „Digital Currency Group“ imperijai.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Silbertas, retai duodantis interviu spaudai ar kalbantis daugybėje pramonės konferencijų, 2015 m. įkūrė Stamfordo valstijoje Konektikuto valstijoje įsikūrusį kriptovaliutų konglomeratą DCG, rašoma 46 metų vyro „LinkedIn“ profilyje. Praėjusiais metais DCG vertė siekė 10 milijardų JAV dolerių, kai ji pardavė 700 milijonų dolerių akcijų per privatų pardavimą, kuriam vadovavo SoftBank Group Corp. Lapkričio pradžioje DCG dirbo 66 darbuotojai, o jos portfelyje yra daugiau nei 200 įmonių.
DCG pasiekiamumas yra platus: be skolintojo „Genesis“, jis taip pat kontroliuoja skaitmeninio turto valdytoją „Grayscale Investments“, kuris siūlo didžiausią pasaulyje kriptovaliutų fondą. DCG taip pat yra kriptovaliutų gavybos paslaugų teikėjo „Foundry Digital“, naujienų leidinio „Coindesk“ ir biržos „Luno“ ir kt. DCG atmetė prašymą duoti interviu su Silbertu.
Kriptografijos erdvėje DCG galia yra gerai žinoma. Per daugelį metų privačios įmonės portfelis apėmė viską nuo biržų, tokių kaip „Coinbase“, iki aparatūros gamintojo „Ledger“ iki kriptovaliutų banko „Silvergate“.
„Jie yra gana didelis dalykas kriptovaliutų srityje“, – sakė Wilfredas Daye'as, skaitmeninio turto valdymo įmonės „Securitize Capital“ generalinis direktorius. „Jų pėdsakai yra visur“.
Sustabdžius „Genesis“ išpirkimą, kyla abejonių dėl DCG sveikatos – tai spiralė, kilusi po šokiruojančio Bahamų kriptovaliutų biržos FTX ir jos buvusio generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo sprogimo. „Genesis“ buvo Silberto karalystės karūnos brangakmenis, įsitvirtinęs kaip vienas didžiausių ir žinomiausių brokerių, leidžiančių fondams ir rinkos formuotojams skolintis dolerių ar skaitmeninių valiutų, kad sustiprintų savo sandorius.
„Čia galima išmokti daug pamokų“, – sakė Duke universiteto finansų profesorius Campbellas Harvey. „Ateityje deramo patikrinimo lygis greičiausiai padidės. Nebepriimtina turėti didelį poveikį neskaidriems ofšoriniams subjektams – kad ir kokie populiarūs būtų jų steigėjai.
Silbertas pirmą kartą įsigijo bitkoinus 2012 m., kai ši pramonė buvo pačioje pradžioje. Tarp pirmųjų įmonės darbuotojų buvo Michaelas Moro, kuris rugpjūtį „Genesis“ generalinio direktoriaus pareigas paliko, taip pat Ryanas Selkis, tyrėjo Messari įkūrėjas, ir Meltemas Demirorsas, konkuruojančios skaitmeninio turto investicinės bendrovės „CoinShares“ strategijos vadovas.
Grayscales buvo santykinai nepažeistas dėl paskutinio sukrėtimo – įmonė trečiadienį suskubo pasakyti, kad jos produktai veikia kaip įprastai. Nepaisant to, turto valdytojas sprendžia savo problemas. 10.7 milijardo dolerių vertės pilkos spalvos Bitcoin Trust (tikslas GBTC) prekiauja su rekordine nuolaida, palyginti su turimu Bitcoin, atsižvelgiant į tai, kad patikos fondo struktūra neleidžia išpirkti akcijų. „Greyscale“ birželį padavė ieškinį JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai, kai reguliavimo institucija atmetė įmonės prašymą konvertuoti GBTC į biržoje prekiaujamą fondą.
Tačiau net ir su rekordine nuolaida GBTC yra laikoma grynųjų pinigų karve, skirta pilkos spalvos skalei, o kartu ir DCG. Patikos fondas iš akcininkų ima 2% metinį mokestį. Tai reiškia, kad nors GBTC prarado milijardus dolerių vertės nuo tada, kai bendras turtas praėjusį lapkritį pasiekė daugiau nei 40 milijardų dolerių, pagal Bloomberg skaičiavimus, Grayscale vis tiek surinktų daugiau nei 200 milijonų dolerių mokesčių iš patikos fondo per metus, esant dabartiniam turto lygiui. .
„Genesis“ žingsnis trečiadienį paveiks tik jos skolinimo verslą, teigia laikinasis generalinis direktorius Derar Islimas, kuris teigė, kad bendrovės neatidėliotinos ir išvestinių finansinių priemonių prekybos ir saugojimo įmonės „visiškai veikia“. Tačiau sprendimas sustabdyti išėmimus priimtas po skausmingo tarpininkavimo ruožo.
Įtrūkimai pradėjo ryškėti po to, kai „Genesis“ įkliuvo į rizikos draudimo fondo „Three Arrows Capital“ bankrotą. „Genesis“ buvo didžiausias kreditorius, pakliuvęs į tą žlugimą, kai fondas nesugebėjo įvykdyti įkaito reikalavimų. DCG prisiėmė kai kuriuos įsipareigojimus ir pareiškė 1.2 mlrd. USD ieškinį „Three Arrows“, kuri yra likviduojama. „Genesis“ spalį, prieš FTX sprogimą, teigė, kad trečiąjį ketvirtį skolinimas sumažėjo 80%.
„Genesis Global Capital, Genesis skolinimo verslas, priėmė sunkų sprendimą laikinai sustabdyti išpirkimą ir naujų paskolų suteikimą. Šis sprendimas buvo priimtas reaguojant į ekstremalų rinkos išslinkimą ir pramonės pasitikėjimo praradimą, kurį sukėlė FTX sprogimas“, – sakė bendrovės atstovė Amanda Cowie. „Tai turi įtakos „Genesis“ skolinimo verslui ir neturi įtakos „Genesis“ prekybos ar saugojimo verslui. Svarbu tai, kad tai neturi jokios įtakos DCG ir kitų mūsų visiškai priklausančių dukterinių įmonių veiklai.
Pastaruoju metu kilus neramumams, DCG pertvarkė savo C komplektą. Markas Murphy buvo pakeltas į prezidentą iš vyriausiojo operatyvinio pareigūno, kaip dalis restruktūrizavimo, kurio metu iš bendrovės pasitraukė apie 10 darbuotojų. Tuo tarpu saujelė „Genesis“ prekybos skyriaus darbuotojų, rinkos įžvalgų vadovas ir vyriausiasis rizikos pareigūnas taip pat išvyko.
Silbertas įkūrė DCG po to, kai pardavė SecondMarket – privataus turto rinką, kurią 2015 m. įsigijo Nasdaq. Praėjusiais metais jis pasakė „Wall Street Journal“, kad, jo manymu, „Standard Oil“ yra jo skaitmeninio turto įmonės įkvėpimas. Iki „SecondMarket“ Silbertas taip pat dirbo Houlihan Lokey, baigęs Emory universitetą, rodo jo „LinkedIn“ profilis.
– Padedant Muyao Shen, Olga Kharif ir Anna Irrera.
(8-oje ir 14-oje pastraipose pateikiami atnaujinimai, susiję su ankstyvaisiais darbuotojais ir personalo pasikeitimu.)
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/inside-once-10-billion-crypto-230624166.html