Pietų Korėja tiria kriptovaliutų sandorius, kurių vertė – 3.1 mlrd

Pietų Korėjos reguliavimo institucijos yra tiriant du didžiausi šalies bankai už 3.1 mlrd. USD vertės „nenormalių“ valiutos keitimo operacijų atlikimą. Bankai – „Shinhan Bank“ ir „Woori Bank“ – yra tiriami dėl pinigų plovimo, susijusio su investicijomis į kriptovaliutą nuo 2021 m. vasario mėn.

Finansų priežiūros tarnyba (FSS) informaciją apie neįprastus sandorius gavo birželio mėn., o vėliau paprašė visų Korėjos bankų atlikti vidinę savo didelių valiutų operacijų peržiūrą nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2022 m. birželio mėn. Tyrimas rodo, kaip pasaulinės valdžios institucijos atidžiai stebi ryšius tarp tradicinių finansų įmonės ir į kriptovaliutą orientuotos įmonės. Reguliavimo institucijos padidino stebėjimo veiklą skaitmeninio turto erdvėje.

FSS imsis rimtų priemonių prieš kaltininkus

Bet kokia informacija apie neteisėtus sandorius, nustatyta po peržiūros, bus nusiųsta prokurorams ir Pietų Korėjos mokesčių inspekcijai papildomam tyrimui.

FSS pareiškė, kad bus imtasi rimtų priemonių prieš bankus, kurie bus pripažinti kaltais dėl bet kokių pažeidimų arba kurie nesilaikė Forex taisyklių.

Reaguodamas į susidariusią situaciją, „Woori Bank“ pareiškė, kad bendradarbiaus su tyrėjais ir suteiks jiems reikalingą informaciją. Tačiau su Shinhan banko pareigūnais susisiekti nepavyko.

Pirkite kriptografiją dabar

Jūsų kapitalui gresia pavojus.

Tyrimas prasidės praėjus vos savaitei po to, kai prokurorai atliko kratą 15 centrų, įskaitant septynias didžiausias kriptovaliutų biržas šalyje, tirdami 40 mln.

„Terraform“ įkūrėjai tiriami

Katastrofa, kuri apėmė ir Luna žetoną, sukėlė daug sukrėtimų rinkoje, nes investuotojai prarado beveik visas į žetoną investuotas lėšas.

Prokurorai vis dar tiria kaltinimus „Terraform Labs“ įkūrėjams Danieliui Shinui ir Do Kwonui. Tyrimas turi atskleisti, ar bendraįkūrėjai sąmoningai apgavo investuotojus, ar turėjo ką nors bendro su stabilių monetų žlugimu. Shin atmetė kaltinimus teigdamas, kad neketino apgauti investuotojų ir tik siekė įdiegti naujovių į skaitmeninių mokėjimų ir blokų grandinės sistemą.

Tyrimas buvo pradėtas po dviejų skundų, pateiktų 81 investuotojo vardu, kurie apkaltino įkūrėjus finansinių taisyklių pažeidimu.

„Shin“ skaitmeninių mokėjimų atsiskaitymo bendrovė „Chai Corp“ taip pat tiria prokurorų. Bendrovė „Terra“ naudojo kaip mokėjimo įrankį prieš „stablecoin“ žlugimą.

Plačiau paskaitykite čia:

„Battle Infinity“ – naujas išankstinis kriptovaliutų pardavimas

• Išankstinė pardavimas iki 2022 m. spalio mėn. – 16500 BNB kietas dangtelis
• Pirmasis „Fantasy Sports Metaverse“ žaidimas
• Žaisk ir uždirbk naudingumą – IBAT prieigos raktas
• Varomas Unreal Engine
• „CoinSniper“ patikrinta, patikrinta
• Veiksmų planas ir dokumentas adresu battleinfinity.io