4 m. Pietų Korėjos neregistruotų kriptovaliutų sandorių vertė siekė daugiau nei 2022 mlrd

Remiantis vietiniais šaltiniais, 2022 m. Pietų Korėjos piliečiai sudarė 4.3 milijardo dolerių (5.6 trilijono Korėjos vonų) sandorius per „nelegalius“ kriptovaliutų mainus. Griežtėjant licencijų išdavimo tvarkai, šalies vyriausybė buvo ypač dėmesinga tokiam pinigų judėjimui. 

Kovo 7 d., vietos žiniasklaida paskelbti Korėjos muitinės tarnybos pateikti numeriai. Muitinės duomenimis, bendra ekonominiais nusikaltimais sugautų lėšų suma gerokai išaugo nuo 3.2 trilijono vonų 2021 m. iki 8.2 trilijono vonų (6.2 mlrd. USD) praėjusiais metais.

Kripto sandoriai sudarė beveik 70% visų neteisėtų pinigų srautų, kuriuos užfiksavo pareigūnai. Tačiau bendra perimto skaitmeninio turto suma (4.3 mlrd. USD) kaupiama tik 15 operacijų. Sandoriais buvo siekiama įsigyti užsienio virtualų turtą, siekiant vėliau juos parduoti šalyje, nes Pietų Korėjos reguliavimo režimas izoliuoja vietinę rinką ir padidina užsienio kriptovaliutų kainas klientams.

Susiję: Pietų Korėjos Kimchi premija virsta nuolaida

2022 m. rugpjūčio mėn. Korėjos muitinė pranešė sulaikęs 16 asmenų dalyvavo nelegaliose užsienio valiutos operacijose, susijusiose su kriptovaliutų turtu, kurio vertė yra maždaug 2 mlrd. Nuo 2017 m. Korėjos Užsienio valiutos sandorių įstatymas reikalauja, kad su kriptovaliutų sandoriais susiję subjektai gautų Finansinių paslaugų komisijos patvirtinimą. Taigi bandymai dalyvauti pasaulinėje kriptovaliutų prekyboje tiek iš užsienio žaidėjų, ateinančių į Korėjos rinką, tiek iš vietinių investuotojų, ieškančių geresnio mainų kurso užsienyje, yra įvardijami kaip „neteisėti“. 

Tą patį mėnesį Korėjos finansinės žvalgybos padalinys (FIU) ėmėsi veiksmų prieš 16 užsienyje veikiančių kriptovaliutų įmonių, įskaitant tokias kaip KuCoin, Poloniex ir Phemex. Visos 16 biržų tariamai užsiima verslo veikla, skirta vietiniams vartotojams, siūlydamos svetaines korėjiečių kalba, rengdamos reklaminius renginius, skirtus Korėjos vartotojams, ir teikdamos mokėjimo kredito kortele galimybes perkant kriptovaliutą. Visa ši veikla patenka į Finansinių operacijų ataskaitos įstatymas.