Praėjus kelioms savaitėms po to, kai Pietų Korėjos valdžia surengė reidus keliuose vietiniuose kriptovaliutų mainai dėl Terra tyrimo (LUNA) ekosistemos žlugimas, šalies prokurorai atliko pirmuosius areštus kitame tyrime, susijusiame su kriptokursai.
Taip atsitinka, trys asmenys buvo sulaikyti dėl susirūpinimo, įskaitant a šifravimas operacija be būtino patvirtinimo, falsifikavimas finansinis duomenis ir juos pateikti bankai, taip pat vykdė įtartinus valiutos keitimo sandorius, kurių vertė – 3.4 mlrd. "Bloomberg" pranešė Rugpjūčio 11.
Nusikaltimo dydis
Pagal pranešti pagal vietinį Chosun ilbo laikraštyje, kaltinimai sieja tris suimtus žmones su perlaidų platforma, kuri per tarptautinį Seule įsikūrusią Woori banką nukreipė 400 mlrd. vonų (beveik 307 mln. USD) į užsienį, uždirbdama pinigų iš arbitražo.
Be to, ataskaitoje taip pat teigiama, kad suimtieji galėjo bandyti piktnaudžiauti „kimchi premija“ arba kriptovaliutų kainų skirtumu Pietų Korėjos biržose, palyginti su biržomis už šalies ribų.
Remiantis šalies finansų priežiūros tarnybos informacija, neįprasti sandoriai, kurių suma siekė 1.6 trilijono vonų (apie 1.2 mlrd. USD), buvo vykdomi per penkis „Woori Bank“ filialus nuo 2021 m. gegužės iki 2022 m. birželio mėn.
Be to, agentūra taip pat išsiaiškino, kad dar 2.5 trilijono vonų (apie 1.9 mlrd. USD) buvo pervesta per 11 Shingan Bank filialų nuo 2021 m. vasario iki 2022 m. liepos mėn.
Pietų Korėjos problemos su kriptovaliuta
Anksčiau gegužę Finboldas pranešė, kad „Terraform Labs“ žlugimas privertė Pietų Korėją tai padaryti įsteigti Skaitmeninio turto komitetą, kurios užduotys apima kūrimą nuostatai ir prižiūrėti kriptovaliutų sektorių, kol pagal paskelbtą Skaitmeninio turto pagrindų įstatymą bus suformuota vyriausybinė agentūra.
Tuo tarpu liepos pabaigoje Seulo pietinės apygardos prokuratūros tyrėjų komanda užpuolė kelias vietines kriptovaliutų biržas, įskaitant „Upbit“, konfiskavo sandorių įrašus ir kitą medžiagą, kaip dalį aplinkybių, dėl kurių nutrūko „Terra“ platforma.
Tuo pat metu Pietų Korėjos teisingumo ministras Han Dong-hoonas išvyko į Niujorką, kur su JAV pareigūnais aptarė galimus abiejų šalių bendradarbiavimo būdus. tiria nusikaltimus, susijusius su skaitmeniniu turtu.
Šaltinis: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/