Pietų Korėjoje išaugo kriptovaliutų prekyba, ypač atsigavus rinkai. Atitinkamai, 49 metais, palyginti su praėjusiais metais, šalies institucijos iš kriptovaliutų paslaugų teikėjų gavo beveik 2023% daugiau įspėjimų apie galimai įtartinas operacijas.
Finansinės žvalgybos padalinio (FIU) dokumentas atskleidė, kad 16,076 m. Pietų Korėja užregistravo 2023 XNUMX praneštus kriptovaliutų sandorius, įtariamus susijusiais su tokia veikla kaip pinigų plovimas, manipuliavimas rinka ar neteisėta prekyba narkotikais.
Pietų Korėjoje daugėja įtartinų kriptovaliutų sandorių
Neseniai paskelbtame pranešime spaudai FŽP šį padidėjimą aiškino pagerėjusiu bendravimu su šalies įmonėmis, ragindamas jas pranešti apie tokią veiklą.
Jame taip pat paminėta, kad pranešimų, susijusių su įtariamais su kriptovaliutais susijusiais nusikaltimais, skaičius 90 m., palyginti su ankstesniais metais, išaugo maždaug 2023 proc.
Tačiau agentūra susilaikė nuo konkrečios informacijos apie šiuos įspėjimus teikti, remdamasi nurodytos finansinės informacijos įstatymu. Ji taip pat nepaaiškino, ar šie įspėjimai taip pat kilo iš kriptovaliutų biržų, panašiai kaip pranešimai apie įtartinus sandorius.
Iki šiol Valstybinė mokesčių tarnyba ir Nacionalinė policijos agentūra gavo 100 neregistruotų kriptovaliutų įmonių atvejų.
Šie atvejai buvo pažymėti naudojant įtartinų sandorių duomenis, kuriuos FŽP surinko nuo 2023 m. gruodžio mėn. iki 2024 m. sausio mėn.
Ateityje FŽP ketina įdiegti naują sistemą, skirtą operatyviai sustabdyti įtartinus virtualaus turto sandorius, kol vietos prokurorai pradės tyrimą. Pagrindinis šios sistemos tikslas – iki šių metų kovo atlikti išankstinius jos diegimo bandymus.
Padidintas tikrinimas
Ataskaitos paskelbimas buvo suderintas su Pietų Korėjos sustiprinta kosmoso reguliavimo priežiūra, kurią paskatino keli svarbūs gedimo incidentai 2023 m.
Pagal naujus Personalo valdymo ministerijos paskelbtus teisės aktus, siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę viešajame sektoriuje, šalies vyresnieji valstybės pareigūnai dabar privalo atskleisti savo turimą skaitmeninį turtą.
Visai neseniai Korėjos muitinės tarnyba atskleidė, kad maždaug 88 % neteisėtų sandorių užsienio valiuta buvo susiję su skaitmeniniu turtu, kai kurie naudoja kriptovaliutą, kad išvengtų mokesčių. Reaguodama į tai, muitinė subūrė specializuotą komandą, kurios tikslas – kovoti su nusikaltimais, susijusiais su kriptovaliuta.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir gautumėte 100 USD nemokamai bei 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Šaltinis: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/