Finansų paslaugų komisija (FSC), pagrindinė Pietų Korėjos finansų priežiūros institucija, mano, kad stabilios monetos ir kriptovaliutos gali palengvinti pinigų plovimą.
Dėl to tariamai atidžiai stebės, ką daro didžiausi šalies kriptovaliutų investuotojai – tie, kurių akcijų vertė viršija 70,000 XNUMX USD.
Pietų Korėjoje galioja griežti įstatymai, reglamentuojantys kriptovaliutų mainus, įskaitant vyriausybės registravimo reikalavimus ir kitus procesus, kuriuos prižiūri Pietų Korėjos finansų priežiūros tarnyba (FSS).
Kriptografinių banginių akys
Finansinės žvalgybos skyrius, FSC komponentas, stebės Pietų Korėjos kriptografinių banginių sandorius, pagal vietos pranešimą. Reguliavimo institucija nusitaikė į tuos, kuriems priklausė daugiau nei 100 milijonų vonų (apie 70,000 XNUMX USD) kriptovaliutų, teigdama, kad skaitmeninės valiutos yra ypač jautrios pinigų plovimo technikoms.
2017 m. Pietų Korėjos vyriausybė įvedė anoniminių prekybos sąskaitų naudojimo apribojimus ir uždraudė vietinėms finansų institucijoms rengti Bitcoin ateities sandorius, nes buvo susirūpinta, kad draudimas būtų įgyvendintas.
Be to, 2018 m. Finansinių paslaugų komisija (FSC) padidino ataskaitų teikimo specifikacijas bankams, turintiems kriptovaliutų keitimo sąskaitas.
„Kuo didesnė virtualaus turto ir stabilių monetų dalis virtualiojo turto operatoriuose, tuo didesnė pinigų plovimo rizika“, – teigė FSC.
Stabilios monetos bus pagrindinis stebėjimo objektas. Pasak sargybinio, toks turtas tampa vis labiau paplitęs visuomenėje ir „labiau tikėtina, kad bus naudojamas kaip nusikaltimo priemonė“.
Be to, FŽP stebės vartotojus, kurie įneša didelį kiekį skaitmeninio turto, todėl kyla tikimybė, kad kai kurie iš šių sandorių gali pažeisti kovos su pinigų plovimu taisykles.
Pietų Korėjos teisėsaugos pareigūnai taip pat beveik prieš mėnesį persekiojo mokesčių vengiančius asmenis. Jie konfiskavo beveik 180 milijonų dolerių kriptovaliutų iš vietinių gyventojų ir įmonių, kurios vengė mokėti mokesčius.
Do Kwon, „Terra“ įkūrėjas, taip pat turėjo spręsti šias problemas. Anksčiau šią vasarą prokurorai apkaltino, kad jis verslo pelną pervedė į užsienio šalis, kad išvengtų mokesčių mokėjimo savo gimtojoje šalyje.
Ateina reglamentai
Be numatomos kriptovaliutų mokesčių struktūros, Pietų Korėja paskelbė, kad ir toliau sieks, kad įmonė atitiktų FATF kovos su pinigų plovimu standartus.
Vis dėlto neaišku, kaip naujasis teisės aktas paveiks įstatymus, reglamentuojančius grynųjų pinigų išėmimą, užsienio ar anoniminių prekiautojų prieigą prie elektroninių piniginių ir amžiaus apribojimus (vietiniams vartotojams).
Šaltinis: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/