Per pastaruosius kelerius metus kriptovaliutų pramonė labai išaugo tiek, kad įstatymų leidėjai ir vyriausybės priežiūros institucijos visame pasaulyje yra rimtai susirūpinusios dėl neigiamo jos poveikio pasauliui. Vykdomi bandymai stebėti ir pašalinti nelicencijuotų, neteisėtų ir nelegalių subjektų skaičių. Valstybės institucijos aktyviai nustato didelio masto sukčiavimo atvejus, siekdamos reguliuoti kriptovaliutų keitimo pramonę pagal įstatymų ribas.
DOJ sugriežtino Honkonge registruotą biržą
Sausio 18 d. santrauka Teisingumo departamentas ėmėsi rimto susidorojimo su didelio masto kriptovaliutų keitimu, pažeisdamas valstybės teisinius reikalavimus. Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas vakar paskelbė esminį sprendimą, kuriuo apkaltinamas Bitzlato įkūrėjas ir pagrindiniai savininkai. Honkonge registruota birža „Bitzlato“ buvo apmokestinta už nelicencijuotų pinigų perdavimą, nes keitimas padėjo gauti daugiau nei 700 mln. USD neteisėtų lėšų.
Neseniai paskelbtame sausio 18 d. pranešime JAV generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco pareiškė, kad vyriausybės institucijos, koordinuodamos veiksmus su Prancūzija, ėmėsi tam tikrų veiksmų prieš Bizlato. Bitzlato svetainė būtų konfiskuota ir pažymėta kaip įtariamas pinigų plovimas, susijęs su neteisėtais Rusijos finansais.
Kaltinimai teigia, kad Bitzlato iš vartotojų reikalavo tik minimalaus tapatybės nustatymo, išskyrus pagrindinį identifikavimo protokolą, pavyzdžiui, asmenukes ar pasus. Buvo nustatyta, kad Bitzlato birža dalyvauja pinigų pervedimo versle, kuris gabeno ir perdavė be skaidrumo neteisėtų lėšų. Be to, mainai nepavyko susitikti JAV reguliavimo apsaugos priemonės kurių prireikė procese.
Pasak JAV advokato Breono Peace'o, įtariamas Bitzlato pardavė save nusikaltėliams per kriptovaliutų keitimą be klausimų, todėl buvo surinkta šimtų milijonų dolerių vertės indėliai.
Honkonge įsikūrusi birža vaizdavo save kaip peer-to-peer saugojimo kriptovaliutų birža, kuri leido klientams lengvai keistis ir prekiauti 60 palaikomų kriptovaliutų, įskaitant Ethereum, bitcoin, bitino pinigai, ir monolitinis rublis, nedalyvaujant jokiam tarpininkui.
Kas sukėlė Bitzlato įkūrėjo areštą?
Teisingumo departamento, Prancūzijos valdžios institucijų ir Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo bendro tyrimo metu Anatolijus Legkodymovas buvo suimtas Majamyje praėjusią naktį, kaip teigiama neseniai paskelbtame pranešime spaudai. Rusijos pilietis, atsakingas už kriptovaliutų keitimą Honkonge, kaltinamas palengvinęs nusikalstamą veiklą.
Anatolijus Legkodymovas neįgyvendino reikiamų apsaugos nuo pinigų plovimo priemonių, nereikalaudamas iš naudotojų minimalaus asmens tapatybės nustatymo. Be to, mainų mechanizmas leido jiems teikti informaciją, priklausančią Strawmanui – žmonėms, kurie buvo vartotojų priedanga.
Dėl to Bitzlato tapo saugiu prieglobsčiu nusikaltėliams, tokiems kaip išpirkos reikalaujančių programų grupės ir narkotikų prekeiviai. JAV advokatas Brukline, kur buvo iškelta byla, kai policija bandė atsekti Bitzlato lėšas, buvo visiškai aišku, kad Bitzlato negalės atskleisti tikrosios savo vartotojų tapatybės.
Honkonge registruota Anatolijui Legkodymovui priklausanti įmonė buvo įkurta 2016 metais ir veikė visame pasaulyje. DOJ apkaltino Bitzlato, kad jis tiesiogiai arba per savo tarpininkus vykdė daugiau nei 700 mln. Turgavietė buvo konfiskuota pernai ir uždaryta.
JAV valdžios institucijos susirūpino dėl baudžiamojo skundo prieš Bitzlato dėl „Hydra darknet“ prekyvietės, kurioje vartotojams buvo leista plauti lėšas, įskaitant išpirkos reikalaujančių programų atakas.
Išvada
Tokios institucijos kaip Teisingumo departamentas yra pasiryžusios griežtai kovoti su kriptovaliutų biržomis, veikiančiomis už teisinių ribų. Tai gali būti teigiamas rezultatas visai kriptovaliutų pramonei, nes žmonės galėtų labiau pasitikėti reguliuojamomis ir įgaliotomis platformomis. Kriptovaliutų rinkos reputacija taip pat padidės po to, kai bus užgrobtos su nusikalstama veikla susijusios biržos.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/