Thai SEC pakartojo savo įsipareigojimą siekti kriptovaliutų mainų visame Tailande įstrigo nelegaliuose sandoriuose. Tai sprendžiama iš neseniai atlikto garsiosios kriptovaliutų biržos „Bitkub“ ir kai kurių su birža susijusių asmenų patikrinimo. Remiantis ataskaitoje pateikta informacija, buvo nustatyta, kad įmonė savo svetainėje demonstravo padidintas sandorių apimtis. Reguliavimo agentūra savo ataskaitoje nurodė ištirti įmonės elgesį ir su tuo susijusius asmenis.
Tailando SEC pareiškė ieškinį prieš Bitkubą
Tailando SEC paminėjo, kad birža yra kalta dėl neteisėtos prekybos ir neteisėto elgesio finansų rinkoje. Šis reiškinys apibūdinamas kaip mainai, kurie sąmoningai leidžia prekiautojams pirkti ir parduoti turtą vienu metu. Šis veiksmas paprastai naudojamas, kai birža nori padidinti savo sandorių apimties rodiklius, viršijančius įprastą.
Biržai tai taip pat naudoja manipuliuodamos rinka, o prekiautojai manydami, kad išgalvoti skaičiai yra tikri. Šis neseniai atliktas tyrimas atsirado dėl ankstesnio įmonės elgesio tyrimo. Liepos mėnesį firmos „Sakolkorn Sakavee“ pirmininkas buvo nubaustas bauda ir nušalintas nuo veiklos, kai buvo pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą anksčiau šiais metais.
Biržos Tailande neatitinka norminių reikalavimų
Tailando SEC pareiškime institucija meldėsi, kad teismas skirtų baudas ir sustabdytų kriptovaliutų mainus ir su neteisėtu elgesiu susijusius asmenis. Ataskaita rodo, kad agentūra nori skirti maždaug 634,000 XNUMX USD baudų ir šešių mėnesių draudimo prekiauti dviem susijusioms šalims. „Bitkub“ yra viena didžiausių kriptovaliutų biržų Tailande, o įmonė atneša milžiniškas lėšas pagal sandorių apimtis. Nors ir sėkmingai, įmonė sulaukė tam tikros kritikos dėl su jos reikalais susijusių asmenų veiksmų.
Prieš keletą mėnesių įmonės vadovui už prekybą viešai neatskleista informacija buvo skirta 234,000 500 USD bauda. Kriptovaliutų birža taip pat buvo giliuose vandenyse po to, kai jos bendradarbiavimą, kuris būtų įtraukęs į savo ribas daugiau nei XNUMX milijonų dolerių, ištraukė Siam Commercial Bank. Tailandas buvo viena iš tinkamų vietų Crypto investuotojų ir įmonių per pastaruosius kelerius metus. Taip yra todėl, kad šalis šioms įmonėms pateikia aiškias gaires ir mokesčių sistemą. Tačiau sankcijos buvo skirtos įmonėms visoje šalyje, o žinomos geriausios biržos nukentėjo nuo reguliavimo institucijų naštos.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/