- Tai jau antras kaltinimas Bitkubui šiais metais
- SEC griežtai riboja biržas su didžiulėmis baudomis
- Du asmenys, susiję su Satango mainais, taip pat nubausti baudomis
SEC kaltina asmenis ir „Bitkub“ „skalbimo prekyba“."
Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) rugsėjo 27 d Tailandas apkaltino „Bitkub“ ir du asmenis „dirbtiniu skaitmeninio turto kūrimu“ mainų platformoje. Dirbtinių kiekių kūrimas rinkoje vadinamas „plovimo prekyba“. Tai reiškia, kad pažeidėjai vienu metu perka ir parduoda turtą, taip padidindami apimtį.
Bitkubas ir du kaltinamieji Anurakas Chuachai ir Sakonas Srakawee turės sumokėti 634,000 6 USD tyrimo išlaidų, neskaitant civilinės baudos. Be to, Chuachai ir Srakawee bus draudžiama prekiauti XNUMX mėnesius.
Reguliavimo problemos, turinčios įtakos skaitmeninei ekonomikai
Siam Commercial Bank (SCB), kuris yra Tailandas seniausias bankas, pasitraukęs iš 500 mln. USD vertės sandorio su „Bitkub“ dėl reguliavimo problemų.
Gegužės mėnesį 5 Bitkub skaitmeninio turto atrankos komiteto nariai buvo nubausti 65,000 XNUMX USD bauda už institucijos įstatymų dėl skaitmeninio turto įtraukimo į sąrašą nesilaikymo. Birža pradėjo savo žetoną KUB, dėl kurio pagal įstatymą kilo interesų konfliktas.
Praėjusį mėnesį „Bitkub“ vyriausiasis techninis pareigūnas (CTO) Samretas Wajanasathianas buvo nubaustas 235,000 1.99 USD bauda už prekybą viešai neatskleista informacija. Matyt, jis žinojo apie sandorį su SCB ir įsigijo KUB žetonų už XNUMX mln. Tailando batų. Paskelbus sandorį su SCB, KUB kaina padvigubėjo.
„Bitkub“ platformoje siūlo 75 monetas ir poras. „Coingecko“ duomenimis, dienos prekybos apimtis yra 62 mln. Pagal prekybos apimtį tai yra didžiausia birža Tailandas.
Kita kriptovaliutų birža „Satang Corporation“ yra įsivėlė į bylą, susijusią su „Fair Expo“ ir vyru; du asmenys šioje byloje buvo nubausti 317,000 XNUMX USD bauda.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/