Žmogus už naujos mėgstamiausios Šiaurės Korėjos įsilaužėlių kriptovaliutų privatumo tarnybos

Dažnai tarp finansinio privatumo ir pinigų plovimo yra plona riba kriptoekonominis sistema. Šiuo metu „Bitcoin“ „maišytuvo“ paslauga, pavadinta Sinbad.io, žengia į šią ribą, nes ji yra visiškai visuomenės akyse: atrodo, kad ji jau įsitvirtino kaip aktyviausių valstybės remiamų kriptovaliutų nusikaltėlių mėgstama pinigų plovimo priemonė. pasaulyje, praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai pradėjo veikti atvirame žiniatinklyje.

Blockchain analizės įmonė Chainalysis pažymėjo, kad Sinbadas vos per gruodį ir sausį iš Šiaurės Korėjos įsilaužėlių gavo 25 milijonus dolerių pavogtos kriptovaliutos – daugiau nei bet kuri kita maišymo paslauga. Kaip ir kitos maišytuvų paslaugos, „Sinbad“ siūlo sužlugdyti kriptovaliutų sekimo pastangas, paimdamas vartotojų monetas, sumaišydamas jų monetas su kitų vartotojų monetomis ir grąžindamas tą pačią sumą.

Anot „Chainalysis“, dalis tų pinigų buvo gauta iš didelio masto vagysčių, nukreiptų į „Harmony Bridge“ paslaugą, iš kurios Šiaurės korėjiečiai pavogė apie 100 milijonų dolerių ir Ronin Bridge paslauga, iš kurios įsilaužėliai pavogė stulbinančius 650 mln. Erin Plante, „Chainalysis“ tyrimų viceprezidentė, tvirtina, kad netrukus po Sinbado pasirodymo spalį Šiaurės Korėjos kibernetiniai nusikaltėliai pradėjo lėtai nukreipti savo pavogtą kriptovaliutos pelną per maišytuvą, siekdami paslėpti grobio šaltinį prieš išgrynindami jį biržoje. Plante teigimu, Sinbadas „greitai užfiksavo Šiaurės Korėjos radarą ir jis tapo jų mėgstamiausiu“.

Dėl to nauja paslauga atsidūrė sudėtingoje padėtyje: kai standartinė svetainė veikia atvirai kartu su tamsia svetaine, veikiančia anoniminiame tinkle Tor, Sinbad greitai tapo įrankiu, kuris veikia viešai. Tačiau kai kurie pirmieji, aktyviausi jos vartotojai taip pat yra vieni iš liūdniausių kriptovaliutų pasaulio sukčių. Remiantis Chainalysis tyrimais, Šiaurės Korėjos įsilaužėliai pernai pavogė kriptovaliutų už mažiausiai 1.7 mlrd, prisidėjęs prie blogiausių visų laikų kriptovaliutų vagysčių metų.

Tuo tarpu „Sinbad“ įkūrėjas teigia, kad paslauga neturi ko slėpti elektroniniame interviu „Wired“. Paslaugos įkūrėjas ir administratorius, kuris paprašė pavadinimo „Mehdi“, naudoja žodį „clearnet“, nurodydamas svetainę, kuri nėra paslėpta „Tor“ tinkle, sakydamas, kad „Sinbad yra clearnete, nes nedaro nieko blogo. .

Mehdi tęsia,

Aš esu prieš visišką stebėjimą, interneto vartotojų kontrolę, autokratijas ir diktatūras. Kiekvienam žmogui garantuojama teisė į privatumą.

Mehdi, kuris nusprendė nepateikti savo tikrosios tapatybės ar savo ar Sinbado buvimo vietos, teigia, kad sukūrė Sinbadą reaguodamas į eskaluojama kriptovaliutų centralizacija ir pablogėjusios privatumo garantijos, kurias jie anksčiau teikė. Pagal fiktyvų Artimųjų Rytų jūreivį, kuris, Mehdi žodžiais tariant, „pardavinėjo produktus visame pasaulyje“, jis pavadino savo maišytuvų paslaugą.

Mehdi lygina „Sinbad“ su „Tor“ naršykle, kuri užšifruoja vartotojų srautą ir nukreipia jį per daugybę serverių, kad nuslėptų vartotojų tapatybę, taip pat į privatumą orientuotas kriptovaliutas, pvz. Monero arba Zcash, anonimiškumą gerinanti kriptovaliutų piniginės programinė įranga, pvz., Wasabi, kaip teisėtas privatumą išsaugantis technologijų projektas.

Kas nutiko dešimtims milijonų dolerių, kuriuos Šiaurės Korėjos įsilaužėliai panaudojo Sinbadui išplauti? Mehdi rašo, kad jam niekada anksčiau neteko apie tai galvoti. „Jei gausiu užklausą iš [Chainalysis] ar bet kurios kitos organizacijos, išnagrinėsiu situaciją ir pasiūlysiu savo sprendimą.

Sinbado pozicija atkreipia dėmesį į keistą konfliktą, kuris egzistuoja bitkoinų bendruomenėje. Kriptovaliutų užmaskavimo įrankiai, kuriuos Mehdi lygina su Sinbad, kaip Monero, Zcash ir Wasabi, turi teisėtą ir teisėtą naudojimą, pavyzdžiui, kai mažmenininkas nori priimti mokėjimus kriptovaliutomis neatskleisdamas savo pajamų konkurentui arba kai represinio režimo disidentai nori panaudoti tarptautines kriptovaliutų aukas savo opoziciniam judėjimui paremti, bet nebūdami atrasti. Viena iš tokių privatumo paslaugų yra maišytuvas paslaugos. Kitomis aplinkybėmis jie gali užkirsti kelią klientų pinigų sekimui blokų grandinėse, kur operacijos pernelyg dažnai stebimos. Tačiau maišytuvai taip pat dažnai padeda plačiai paplitusioms išpirkos programų gaujoms, sukčiams, juodosios rinkos pardavėjams tamsiajame internete ir vagims, kurie jau seniai naudojasi kriptovaliuta.

Teisiniai veiksmai prieš kriptovaliutų maišymo paslaugas

„Chainalysis“ teigimu, Vakarų teisėsauga pastaruoju metu apribojo daugybę maišymo paslaugų, todėl įsilaužėliams atsirado mažiau galimybių plauti pinigus nei bet kuriuo kitu atveju per pastaruosius dešimt metų. Įtariamiems kriptovaliutų maišymo paslaugų „Bitcoin Fog“ ir „Helix“ administratoriams 2020 metais JAV Teisingumo departamentas pateikė kaltinimus, o praėjusių metų pabaigoje Nyderlandų valdžia pateikė panašius kaltinimus kitos kriptovaliutų maišymo paslaugos „Tornado Cash“ kūrėjui. Taip pat buvo skirtos sankcijos „Tornado“ grynieji pinigai ir JAV iždo užsienio turto kontrolės biuro maišymo paslauga „Blender“. Anot „Chainalysis“, abi šiomis paslaugomis anksčiau naudojosi Šiaurės Korėjos įsilaužėliai, norėdami išplauti milijonus dolerių pavogta kriptovaliuta.

Tačiau Teisingumo departamentas tvirtino, kad tarnybos sąmoningai bendravo su nusikaltėliais baudžiamosiose bylose, iškeltose prieš maišymo paslaugų administratorius bent jau JAV. Prokurorai tvirtina, kad bylose, susijusiose su „Bitcoin Fog“, slapti agentai pranešė tarnybai, kad jie nori iš naujo išplauti pajamas, gautas iš narkotikų pardavimo tamsiajame internete, tačiau „Bitcoin Fog“ vis dėlto apdorojo jų sandorius. „AlphaBay“ narkotikų prekyvietės pagrindiniame puslapyje tamsiajame internete „Helix“ reklamavo savo paslaugas.

Priešingai, Mehdi tvirtina, kad nežinojo, kad 25 mln. Mehdi pažymi, kad:

pinigai buvo paimti eterio, kriptovaliutos, pavidalu ir tik vėliau konvertuoti į bitkoinus – vienintelę mokėjimo formą, kurią Sinbadas priims. Aš niekaip negalėjau žinoti apie lėšų šaltinius.

Plante of Chainalysis iškelia hipotezę, kad Šiaurės Korėjos įsilaužėliai galėjo pasirinkti Sinbadą iš dalies dėl jo naujumo. Ji tvirtina, kad daugelis tyrėjų galėjo neatpažinti jos Bitcoin adresų, nes jis neseniai debiutavo internete, todėl daug sunkiau nustatyti jo maišymą. Plante atsisakė komentuoti, ar „Chainalysis“ sugebėjo apeiti paslaugos maišymą, galbūt atsekdama naudotojų valiutas, nepaisant „Sinbad“ privatumo garantijų. Bendrovė teigia praeityje tai dariusi su kai kuriais kitais cryptocurrency maišymo paslaugos.

Tačiau Nickas Carlsenas, kitos kriptovaliutų sekimo įmonės TRM Labs tyrėjas, tvirtina, kad Sinbadas tikriausiai yra per mažas, kad veiktų kaip patikimas maišytuvas: lengviau atskirti jų operacijas ir sekti pinigus, kai yra mažiau vartotojų ir mažesnis pinigų fondas. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaurės Korėjos įsilaužėliai paprastai yra įsikūrę Šiaurės Korėjoje arba Kinijoje, o tai nepriklauso Vakarų teisėsaugos kompetencijai, tai gali būti viskas, ko jie ieško, laikinojo anonimiškumo. Carlseno teigimu, šiaurės korėjiečiai paprastai nenori tokio neaiškumo, kokio reikalautų kiti įsilaužėliai.

Paprastai jie tiesiog bando nusipirkti kelias valandas kvėpuoti, kad galėtų atlikti kitą savo skalbimo operacijos veiksmą. Mehdi sakė, kad jis vis dar gana įsitikinęs savo ateitimi, nepaisant galimybės, kad jis bus pripažintas, apkaltintas, sulaikytas ar nubaustas. „BitcoinTalk“ forume jis paskelbė ilgą sąrašą cryptocurrency maišymo paslaugų teikėjai, pažymėdami, kad tokį poveikį patyrė tik nedaugelis.

Visai dėl to nesijaudinti būtų kvaila. Imuosi visų reikiamų veiksmų, kad išlaikyčiau savo anonimiškumą, tačiau tikiuosi ir toliau dalyvauti rinkoje ir netapti viena iš liūdnų išimčių.

Negalima paneigti, kad Sinbado didelio masto poelgis yra rizikingesnis nei bet kada, ypač turint omenyje, kad Šiaurės Korėjos vartotojai jam ant nugaros piešia vis didesnį taikinį, vykstant nuolatiniam susidorojimui su kriptovaliutų pinigų plovimo paslaugomis.

Susijęs

Fight Out (FGHT) – judėkite ir užsidirbkite metaverse

• „CertiK“ audituotas ir „CoinSniper KYC“ patikrintas
• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• Uždirbkite nemokamą kriptovaliutą ir pasiekite kūno rengybos tikslus
• LBank Labs projektas
• Bendradarbiauja su Transak, Block Media
• Apdovanojimai ir premijos