Samourai piniginės panaikinimas: naujausias JAV vyriausybės nusižengimas kriptovaliutų privatumui

Federaliniai prokurorai apkaltino Keonne'ą Rodriguezą ir Williamą Lonergan Hillą, į privatumą orientuotos Bitcoin piniginės ir maišytuvo Samourai Wallet įkūrėjus, dėl sąmokslo vykdyti pinigų plovimą ir sąmokslą vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą.

Trečiadienį JAV teisingumo departamentas (DOJ) paskelbė kaltinimus po išsamaus poros veiklos ir Samourai Wallet operacijų tyrimo.

TLDR

• Federaliniai prokurorai apkaltino Samourai Wallet įkūrėjus Keonne'ą Rodriguezą ir Williamą Lonergan Hillą sąmokslu plauti pinigus ir sąmokslu vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą.
• Samourai Wallet tariamai palengvino daugiau nei 100 mln. USD pinigų plovimo sandorius nelegaliose tamsiosiose interneto rinkose ir daugiau nei 2 mlrd.
• Rodriguezas ir Hillas surinko maždaug 4.5 mln. USD mokesčių už savo maišymo paslaugas ir pardavė piniginę „tamsiosios / pilkosios rinkos dalyviams“.
• „Samourai Wallet“ svetainė buvo areštuota, o „Google Play“ parduotuvėje esančios programos mobiliajai programai buvo išduotas arešto orderis.
• Paskelbus apie areštus, Bitcoin, Ether ir pagrindiniai altkoinai trumpam smuko: Bitcoin sumažėjo 3.6%, o eteris – 2.51%.

Pasak DOJ, Samourai Wallet tariamai palengvino daugiau nei 100 mln. USD pinigų plovimo sandorius iš nelegalių tamsiųjų interneto rinkų ir daugiau nei 2 mlrd.

2 milijardų dolerių vertės skaičius buvo apskaičiuotas konvertuojant per platformą išplautų bitkoinų vertę į JAV dolerius pagal kriptovaliutos kainą kiekvienos operacijos metu.

Prokurorai tvirtina, kad 35 metų Rodriguezas ir 65 metų Hillas surinko apie 4.5 mln. USD mokesčių už savo maišymo paslaugas. Pora kaltinama maišytuvo kūrimu, rinkodara ir eksploatavimu, suteikusiu platformą nusikaltėliams užsiimti didelio masto pinigų plovimu.

Už sąmokslą plauti pinigus gresia maksimali 20 metų bausmė, o už sąmokslą vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą – penkeri metai.

DOJ pranešime spaudai cituojami tviteriai ir privačios žinutės, kuriose Rodriguezas ir Hillas tariamai skatino ir atvirai kvietė vartotojus plauti nusikalstamas pajamas per maišytuvą.

Pranešama, kad pora taip pat ieškojo investuotojų, reklamuodama prielaidą, kad „tamsiosios / pilkosios rinkos dalyviai“ bus įtraukti į jų vartotojų bazę, o ekrano kopija iš rinkodaros medžiagos, kurioje „Ribotos rinkos“ nurodoma kaip tikslinė demografinė grupė, greta internetinių lošimų ir turto apsaugos.

Koordinuotas teisėsaugos agentūrų pastangas Rodriguezas buvo suimtas trečiadienio rytą Pensilvanijoje, o Hillas, Samourai Wallet CTO, buvo sulaikytas Portugalijoje.

Jungtinės Valstijos planuoja siekti Hillo ekstradicijos ir stoti prieš teismą šalyje. „Samourai Wallet“ svetainė, kuri buvo priglobta Islandijoje, buvo areštuota, o „Google Play“ parduotuvėje mobiliajai programai buvo išduotas arešto orderis.

Žinia apie areštus sukėlė šokiruojančių bangų kriptovaliutų rinką, o Bitcoin, Ether ir pagrindiniai altkoinai po pranešimo trumpam subyrėjo.

Per valandą nuo DOJ pranešimo spaudai Bitcoin kaina nukrito 3.6%, žemiau pagrindinio palaikymo lygio iki 63,710 64,546 USD ir šiek tiek atsigavo iki 2.51 3,158 USD. Ether, antra pagal dydį kriptovaliuta pagal rinkos kapitalizaciją, per tą patį laikotarpį nukrito XNUMX% ir toliau mažėjo iki XNUMX USD.

Staigus dviejų geriausių kriptovaliutų kainų kritimas paskatino platų ilgųjų pozicijų likvidavimą, kai Bitcoin buvo likviduota 33.08 mln. USD vertės ilgųjų pozicijų, o „Ether“ patyrė 29.88 mln. USD likvidavimą per 12 valandų.

Remiantis „CoinGlass“ duomenimis, visoje likusioje kriptovaliutų rinkoje buvo likviduota maždaug 23 mln. USD ilgųjų pozicijų.

Vykstant bylai prieš Rodriguezą ir Hillą, kriptovaliutų bendruomenė atidžiai stebės šios plėtros pasekmes į privatumą orientuotoms kriptovaliutų paslaugoms ir platesnei vyriausybės reguliavimo sistemai skaitmeninio turto erdvėje.