Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas (DOJ) sukūrė padalinį, kurį sudaro daugiau nei 150 federalinių prokurorų, kurių tikslas bus kovoti su nusikalstama veikla, susijusia su kriptovaliuta. Be to, vyriausybė planuoja įvesti reguliavimo sistemų rinkinį, kuris turėtų padėti plėtoti vietos skaitmeninio turto sektorių.
Anksčiau šiais metais DOJ įsteigė kitą padalinį, pavadintą „Nacionaline kriptovaliutų vykdymo komanda“, o jo vadovu paskyrė kibernetinio saugumo prokurorą Eun Young Choi.
Daugiau dėmesio skirkite kriptovaliutų sukčiavimui
Neseniai interviu The Wall Street Journal, DOJ atskleidė savo pasiryžimą apriboti kriptovaliutų naudojimą nusikaltimams, tokiems kaip pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas. Taigi jis sudarė federalinių prokurorų padalinį, pavadintą „Skaitmeninio turto koordinatorių tinklas“. Tikimasi, kad specialistai pasitelks savo žinias, kad nustatytų ir užkirstų kelią tokiai neteisėtai veiklai.
Eun Young Choi – pirmasis anksčiau įsteigtos „Nacionalinės kriptovaliutų vykdymo komandos“ direktorius – teigė, kad skaitmeninis turtas vis labiau populiarėja tarp nusikaltėlių, todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į šį klausimą.
„Nusikaltimai, susiję su skaitmeniniu turtu, yra tikrai daugiadalykiai. Tai tarpvalstybiniai, sudėtingi ir sudėtingi tyrimai, kuriems reikalingas tam tikras kompetencijos lygis“, – pridūrė ji.
Be kriptovaliutų sukčių gaudymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, naujai sukurtas skyrius mokys kitus vyriausybės pareigūnus apie iškylančias problemas šiame sektoriuje, pavyzdžiui, mokesčių ir aplinkosaugos klausimais.
2022 m. pradžioje DOJ sukūrė jau minėtą „Nacionalinę kriptovaliutų vykdymo komandą“, kuri kovotų su apgaulingomis kriptovaliutų schemomis ir, konkrečiau, kibernetiniais nusikaltėliais iš Irano ir Šiaurės Korėjos. Vasario mėn paskelbė Choi kaip padalinio vadovas, kuris pakomentavo:
„Mes stengiamės centralizuoti, kad būtų vienas langelis, kuriame visi departamento temos ekspertai.
DOJ prieš kriptovaliutų nusikaltėlius
Verta paminėti, kad „Nacionalinės kriptovaliutų vykdymo komandos“ sukūrimas teigiamai paveikė Teisingumo departamento veiklą prieš kriptovaliutų nusikaltėlius.
Balandžio mėnesį teisėsaugos atstovai konfiskuotas apie 34 mln. USD vertės skaitmeninio turto iš „Dark Web“ įsilaužėlio. Pastarasis yra Pietų Floridos gyventojas, naudojęs internetinį pseudonimą, kad parduotų daugiau nei 100,000 XNUMX neteisėtų prekių visoje rinkoje mainais į kriptovaliutas.
Bendras kelių federalinių, valstijų ir vietos valdžios institucijų tyrimas nustatė nusikaltėlį ir iš jo konfiskavo 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH ir 640 BSV, o tai buvo vienas didžiausių kada nors amerikiečių įvykdytų skaitmeninio turto konfiskacijų. autoritetai.
Po mėnesio DOJ kaltinamas Mining Capital Coin (MCC) generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Luizas Capuci Jr., vykdantis 62 milijonų dolerių kriptovaliutų piramidės schemą. Tariamas nusikaltėlis savo platformos naudotojams žadėjo puikų atlygį, tačiau mainais iš jų lėšas įsigijo prabangos daiktus, tokius kaip „Lamborghini“, „Porsche“ ir „Ferrari“. Jei Capuci bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti maksimali 45 metų laisvės atėmimo bausmė.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/the-us-doj-established-a-unit-of-prosecutors-to-limit-crypto-crime/