Šie kriptovaliutų mainų savininkai gali gauti 5 metų kalėjimą

Pietų Korėjos Finansinių paslaugų komisija tiria 16 kriptovaliutų keitimo sandorių dėl Konkrečios finansinės informacijos įstatymo pažeidimo. FSC teigė, kad šios biržos veikė kaip atskaitomybės nepateikusios įmonės.

Be to, jie aktyviai vykdė pardavimo veiklą savo svetainėse, teikdami patrauklius pasiūlymus, nepranešdami Pietų Korėjos vyriausybei. Rugpjūčio 18 d. Finansinės žvalgybos padalinys (FŽP), dirbantis prie FSC, įvardija tuos 16 mainų dėl įstatymų pažeidimo.

Tai apėmė kai kurias populiariausias šalyje veikiančias biržas, tokias kaip KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex ir Pionex.

Specialiojo įstatymo taisyklės Pietų Korėjoje

Pagal Specialųjį įstatymą bet kuris verslo subjektas, susijęs su virtualiu turtu, turi atitikti FŽP norminius reikalavimus. Tai apima informacijos saugumo valdymo sistemos (ISMS) sertifikato gavimą.

Nepranešimo atveju verslui gali grėsti 5 metų laisvės atėmimas arba bauda, ​​neviršijanti 50 mln. vonų. Be to, verslas negali veikti kriptovaliutų sektoriuje dar penkerius metus. Šios taisyklės taikomos tiek vietinėms, tiek užsienio įmonėms.

Be to, FŽP taip pat turi iš anksto nustatytas vidaus pardavimo veiklos taisykles. Pernai 2021 m. liepą FŽP paprašė visų biržų pranešti apie savo veiklą. Tačiau dabar paaiškėja, kad minėti 16 kriptovaliutų biržų operatorių veikė nelegaliai. FŽP pareigūnas kalbėdamas su vietos naujienų leidiniu News 1 sakė:

„Nepranešti virtualaus turto operatoriai gali susidurti su tokia rizika, kaip asmeninės informacijos nutekėjimas ir įsilaužimas, nes informacijos saugumo valdymo sistema (ISMS), kuri yra ataskaitų teikimo reikalavimas pagal Specialųjį įstatymą, nėra tinkamai įrengta ir kyla pavojus piktnaudžiaujama kaip pinigų plovimo būdas“.

Kreditinių kortelių įmonių nusiskundimas

Tyrimo metu FŽP nustatė, kad šios kriptovaliutų keitimo paslaugos taip pat leidžia įsigyti kriptovaliutų naudojant kredito korteles. Tačiau pagal Specialųjį įstatymą ši priemonė neleidžiama mainams, apie kuriuos nepranešama. FŽP dabar dirba su kredito kortelių teikėjais, siekdamas užtikrinti, kad jie neleistų jokių kriptovaliutų pirkimo operacijų. Reguliavimo institucija taip pat nurodė jiems sustabdyti sandorius nepranešusiems operatoriams.

Bhushanas yra „FinTech“ entuziastas ir puikiai supranta finansų rinkas. Jo susidomėjimas ekonomika ir finansais atkreipia dėmesį į naujas besiformuojančias „Blockchain“ technologijos ir kriptovaliutų rinkas. Jis nuolatos mokosi ir nuolat motyvuoja dalintis įgytomis žiniomis. Laisvu laiku jis skaito trilerių fantastikos romanus ir kartais tyrinėja savo kulinarinius įgūdžius.

Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.