Turkijos finansų ministerija paskelbė, kad valstybė pradėjo tyrimą dėl buvusio kriptovaliutų biržos FTX generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo dėl įtarimų sukčiavimu.
FTX bankroto saga
Turkijos valdžios institucijos, kaip pranešė Valstybės valdoma naujienų agentūra „Anadolu Agency“ konfiskavo Sam Bankman-Fried ir kitų susijusių įmonių turtą, kad palengvintų tyrimus. Dėl infliacijos nukentėjusios liros Turkija yra viena iš geriausių kriptovaliutą naudojančių šalių.
Lapkričio 11 d. FTX, tuo metu trečia didžiausia kriptovaliutų birža pagal dienos prekybos apimtį, pateikė 11 skyriaus bankrotas Jungtinėse Valstijose dėl likvidumo kovų. FTX TRdukterinė įmonė, įsikūrusi Turkijoje, yra tarp 134 subjektų, įtrauktų į ginčijamą Sam Bankman-Fried kriptovaliutų imperiją.
Turkijos finansų ministras Nureddinas Nebati atskleidė lapkričio 23 d., kad Finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba (MASAK) tikrai pradėjo tyrimą, o Bankman-Fried turtas, taip pat tam tikrų susijusių įmonių turtas buvo įšaldytas.
Anot MASAK, jos preliminarūs FTX tyrimai atskleidžia „stiprų nusikalstamą įtarimą“ dėl netinkamo elgesio kriptovaliutų turto rinkoje, įskaitant pirkimo ir pardavimo sandorių sumanymą. Todėl ministras paragino investuotojus, mažmeninę prekybą ir institucijas į kriptovaliutų erdvę žvelgti „maksimaliai atsargiai“.
FTX Turkija bėdoje
Pranešama, kad net per sumaištį, kurią sukėlė bankroto pareiškimas, FTX Turkijos komanda vis dėlto stengėsi apdoroti klientų atsiėmimo prašymus, siekdama galutinio tikslo grąžinti visas klientų lėšas.
Pažymėtina, kad daugelis iš 134 įmonių, nurodytų FTX bankroto peticijoje, įskaitant FTX TR komandą, buvo apakinti, sužinoję apie padavimą tuo pačiu metu kaip ir visuomenė.
FTX TR komanda nukentėjo ypač stipriai, nes daugelis darbuotojų įnešė savo atlyginimus ir premijas į įmonę dėl nepasitikėjimo vietiniais bankais ir siekdami apsidrausti nuo liros infliacijos.
Be to, anksčiau šiandien „Twitter“ pasklido gandai, kad FTX TR vadovus sulaikė Turkijos finansų institucijos. Tačiau buvo vėliau patvirtintas kad pareigūnai buvo tik patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir patikrinti, bet ne sulaikyti.
Reikalauti griežtesnio reguliavimo
Nors Turkija išlieka viena didžiausių kriptovaliutų naudotojų pasaulyje, 2021 m. balandžio mėn. kriptovaliutų mokėjimai šalyje buvo uždrausti, o paslaugų teikėjams įstatymai draudžia įtraukti skaitmeninį turtą į savo verslą. Dabar, atsižvelgiant į pastarojo meto FTX TR keblią padėtį, dabar dedamos didžiausios pastangos įvesti griežtesnį sektoriaus reguliavimą.
Šaltinis: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/