Turkijos prokurorai spalio 40 d. konfiskavo 35 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų ir areštavo 20 žmones, išsibarsčiusius aštuoniuose miestuose už nelegalios kriptovaliutos lažybų platformos valdymą. pranešė per vietines naujienas.
Pranešama, kad Turkijos teisėsauga ilgą laiką seka šią organizaciją. Įtariamieji buvo suimti dėl Lažybų ir šansų žaidimų organizavimo futbolo ir kitų sporto šakų varžybose įstatymo pažeidimo. Suėmimo orderis buvo paleistas iš viso 46 įtariamiesiems. Likę 11 dar turi būti rasti.
Halilas Falyalı, kuriam priklauso keli lošimo namai Šiaurės Kipre, Falyalı žmona ir jo lošimo namų operacijų vadovas taip pat yra tarp 35 suimtų asmenų. Nors nėra tai patvirtinančių įrodymų, prokurorai mano, kad Falyalı ir jo žmona vadovavo organizacijai.
Neteisėtų lėšų pervedimas
Organizacijos nariai naudojo savo banko ir varžovo banko sąskaitas, kad pervestų lėšas, gautas iš nelegalių lažybų.
Surinkę lėšas, uždirbtas per nelegalias kriptovaliutų lažybų platformas, nariai paskirstė jas į kelias ryžtingas kriptovaliutų pinigines, priklausančias organizacijos nariams, įskaitant Falyalı, jo žmoną ir operacijų vadovą. Tada lėšos būtų iš naujo siunčiamos į jų savininkų kriptovaliutų pinigines biržose, atlikus sumažinimą.
Operacijos metu organizacija turėjo apie 666 Bitcoin (BTC) ir daugiau nei 14 mln. „Tether“ (USDT). Lėšos prilygo beveik 40 milijonų dolerių, kurias prokurorai konfiskavo.
Uždirba 2.5 milijardo lirų
Vietos naujienų agentūros neatskleidė, kaip organizacija veikė. Tačiau teisėsauga nustatė, kad organizacija iš jų sąskaitų į kriptovaliutų keitimo pinigines atliko 118,148 XNUMX pervedimus.
Iš šių pervedimų organizacija uždirbo 2.5 milijardo Turkijos lirų, o tai prilygsta daugiau nei 134 milijonams dolerių. Prokurorai taip pat nustatė, kad uždirbta suma buvo paskirstyta 11 organizacijos narių, įskaitant Falyalı ir jo žmoną.
Turkijos ministras ragina bendradarbiauti
Baigus operaciją, Turkijos vidaus reikalų ministras Süleymanas Soylu su visuomene pasidalijo informacija. Soylu sakė, kad Turkija nuožmiai dirba, kad užkirstų kelią tokiai nusikalstamai veiklai, ir paragino tarptautiniu mastu bendradarbiauti, kad būtų sukurtas visiškai veiksmingas sprendimas.
He sakė:
„Turkija jautriai bendradarbiauja su visomis savo institucijomis, siekdama užkirsti kelią pajamoms iš nusikalstamumo ir nelegalių lažybų, taip pat šių pajamų pervedimui kriptovaliutų būdu. Europa ir visos šalys turi valdyti šį procesą vadovaudamosi bendromis taisyklėmis.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/