JAV agentūra susieja kriptovaliutų bankomatus su prekyba žmonėmis ir narkotikais

Jungtinių Valstijų vyriausybės atskaitomybės biuras (GAO) kaltina kriptovaliutų bankomatus dėl didesnio skaitmeninių valiutų naudojimo, siekiant palengvinti pasaulinę prekybą žmonėmis ir narkotikais.

Pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje agentūra teigia, kad kriptovaliutų bankomatai tampa vis populiaresni tarp prekeivių žmonėmis ir narkotikais daugiausia dėl jų nereguliuojamo pobūdžio ir sunkumų atsekti per juos atliktas operacijas.

Įtarimai dėl prekybos kriptovaliutų bankomatais

Tyrimas buvo atliktas praėjusių metų rugsėjį, siekiant suprasti naudojimo lygį virtualios valiutos tarptautinėse prekybos operacijose ir kaip Amerikos teisėsaugos agentūros galėtų pasirengti kovoti su kriptovaliutų palengvintų nusikaltimų augimu.

Tyrimas taip pat atskleidė, kaip Pietų Amerikos narkotikų karteliai ir įvairios tarptautinės nusikalstamos organizacijos naudojo kriptovaliutų bankomatus, kad perkeltų milijonus dolerių per sienas, nepatraukdami teisėsaugos institucijų dėmesio. 

Ataskaitoje nustatytas didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria tokios agentūros kaip JAV pašto tarnyba, imigracijos ir muitinės tarnyba (ICE), Vidaus pajamų tarnyba (IRS) ir Federalinis tyrimų biuras (FTB). kovoti prieš kriptovaliutų nusikaltimus, buvo informacijos apie kriptovaliutų bankomatus trūkumas.

Nors kriptovaliutų kioskai turi registruotis Finansinių nusikaltimų vykdymo tinkle (FinCEN), šiuo metu nėra įstatymo, kuris įpareigotų atskleisti tikslias savo bankomatų vietas. Ši spraga riboja teisėsaugos institucijų galimybes identifikuoti kriptovaliutų bankomatus srityse, kuriose gali būti daromi finansiniai nusikaltimai. Ataskaitoje GAO pasiūlė, kad IRS ir „FinCEN“ turėtų labiau bendradarbiauti, kad reguliuotų kriptovaliutų bankomatų registraciją ir veikimą.

Nusikaltimų mažinimas kriptovaliutoje

2013 m. vyriausybinėms agentūroms pavyko uždaryti Šilko kelią – vieną populiariausių tamsiojo interneto nelegalių narkotikų ir sekso prekyviečių. Tačiau dėl šio uždarymo atsirado naujesnių, mažesnių prekyviečių, todėl teisėsaugos institucijoms buvo dar sunkiau jas aptikti, ypač po to, kai dauguma jų pradėjo priimti kriptovaliutą kaip mokėjimą.

Šios GAO ataskaita rodo, kad dėl sunkumų, susijusių su debeto ir kredito kortelių integravimu į jų veiklą, daugiau nei pusė iš beveik keturiasdešimties pagrindinių internetinių komercinių sekso prekyviečių pradėjo priimti kriptovaliutą kaip mokėjimo būdą.

Tačiau net ir esant sunkumams atsekti kriptovaliutų nusikaltimus, JAV vyriausybei pavyko šiek tiek pasisekti kovojant su virtualių valiutų naudojimu prekyboje narkotikais ir žmonėmis. Vien praėjusiais metais IRS iš nusikaltėlių konfiskavo daugiau nei 3 milijardus dolerių kriptovaliutų, iš kurių mažiausiai 1 milijardas dolerių buvo susiję su liūdnai pagarsėjusiu Šilko keliu.

Pasak GAO, iš visų IRS tyrimai kurios buvo susijusios su kriptovaliuta, ketvirtadalis susijusių su prekyba narkotikais. ICE atveju 36% kriptovaliutų tyrimų buvo susiję su narkotikais. Tačiau JAV pašto tarnyba konfiskavo didžiausią procentą su narkotikais susijusių kriptovaliutų turto, o 85% jos kriptovaliutų gabenimo buvo susiję su prekyba narkotikais.