JAV DOJ areštavo tris Majamio vyrus, viršijančius 4 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimą 

Šios Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas (DOJ) suėmė tris Majamio vyrus, kurie, kaip įtariama, dalyvavo schemoje pavogti milijonus dolerių kriptovaliutų iš neatskleistos kriptovaliutų biržos ir kitų Amerikos bankų.  

Trys vyrai apgavo bankus, kriptovaliutų birža

Pagal DOJ pranešimas, kaltinamieji Estebanas Cabrera Da Corte, Luisas Hernandezas Gonzalezas ir Asdrubalas Ramirezas Meza organizavo 2020 m. kelis mėnesius trukusią schemą, skirtą apgauti JAV bankus ir kriptovaliutų biržą. daugiau nei 4 mln. USD 2020 m. 

Trijulė iš nenustatytos prekybos įmonės įsigijo daugiau nei 4 milijonų dolerių vertės skaitmeninių valiutų, naudodama padirbtus JAV pasus ir iš kitų asmenų gautus vairuotojo pažymėjimus, kad galėtų atsidaryti sąskaitas platformoje, ir sėkmingai įvykdė savo planą. Tačiau sąskaitos buvo susietos su banko sąskaitomis JAV, kurios taip pat priklausė ir valdo trijulę. 

Įsigiję kriptovaliutų iš biržos, vyrai turtą pervesdavo į išorinę piniginę, o paskui skambindavo bankams, kad praneštų apie operacijas kaip neautorizuotas, prisišaukdami sukčiavimo aukas ir versdami bankus atšaukti sandorius.

Bankai juos kompensuos, o schema tęsėsi tol, kol paveikti bankai užfiksavo daugiau nei 4 mln. 

„Kaip teigiama, Estebanas Cabrera Da Corte, Luisas Hernandezas Gonzalezas ir Asdrubalas Ramirezas Meza pasinaudojo pavogtomis tapatybėmis, kad nusipirktų kriptovaliutą, o vėliau padvigubino sandorius, apgaudinėdami JAV bankus, įtikėdami, kad jie patys tapo kažkieno sukčiavimo aukomis. Dėl HSI El Dorado darbo grupės pastangų jų dviveidiškumas buvo atskleistas ir dabar jiems gresia rimti federaliniai kaltinimai“, – sakė JAV advokatas Damianas Williamsas. 

Sukčiavimas elektroninėmis priemonėmis ir tapatybės vagystė sunkinančiomis aplinkybėmis 

Kaltinamieji tariamai apgaulė prekybos platforma su turtu, išsiųstu kitu ne biržos piniginės adresu, ir bankai, kurie grąžino pirkiniams panaudotas lėšas. 

Pasak valdžios institucijų, pažeidėjai iš schemos gautas pajamas išgrynino pavedimu, kasos čekiais ir pinigų išėmimu iš bankomatų.  

JAV prokuratūra apkaltino trijulę pietinėje Niujorko apygardoje dėl daugybės nusikaltimų, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir tapatybės vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis, už išnaudojimą kriptovaliutų rinka ir JAV finansų sistema. 

DOJ pranešė, kad kaltinamieji stos prieš JAV Floridos pietinės apygardos apygardos teismą.