JAV SEC pateikė kaltinimus Coindeal vadovams dėl kriptovaliutų sukčiavimo

• Reguliuotojas teigia, kad joks Coindeal sandoris niekada neįvyko. 
• SEC teigė, kad kaltinamieji kartu pavogė milijonus dolerių investuotojų pinigų.

Trečiadienį JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK) pareiškė kaltinimus aštuoniems asmenims, susijusiems su 45 milijonų dolerių kriptovaliuta Ponzi sukčiai Coindeal. Vertybinių popierių komisija apibūdino „Coindeal“ kaip akivaizdžią ir plataus masto neregistruoto siūlymo sukčiavimą, vykdytą mažiausiai 2018–2022 m.

SEC pranešė, kad „Coindeal“ kūrėjas Neilas Chandranas ir reklamuotojai Garry Davidsonas, Michaelas Glaspie, Amy Mossel ir Linda Knott „klaidingai teigė, kad investuotojai gali gauti ekstravagantišką grąžą. Investuodami į „blockchain“ technologiją, vadinamą „Coindeal“. Tai būtų parduota už trilijonus dolerių garsių ir turtingų pirkėjų grupei.

Sandoris niekada neįvyko

Nors investuotojams buvo pažadėti dividendai, reguliuotojas tvirtina, kad „Coindeal“ sandoris niekada neįvyko. Be to, SEC teigė, kad kaltinamieji bendrai pavogė milijonus dolerių investuotojų pinigų asmeniniam naudojimui. Ir kad vienas iš ieškovų, Chandran, naudojo klientų grynuosius pinigus automobiliams, nekilnojamajam turtui ir valčiai pirkti.

Vertybinių popierių priežiūros institucija taip pat apmokestino AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. ir Bannersgo LLC už savo vaidmenis apgaulingoje kriptovaliutų investavimo schemoje.

Čikagos SEC regioninis direktorius Danielis Gregusas sakė:

„Mes tvirtiname, kad kaltinamieji melagingai tvirtino prieigą prie vertingos blokų grandinės technologijos ir kad neišvengiamas technologijos pardavimas investuotojams atneš daugiau nei 500,000 XNUMX kartų investicijų grąžą.

Čandraną apkaltino JAV teisingumo departamentas (DOJ) praėjusių metų birželį už dalyvavimą „Coindeal“. cryptocurrency sukčiavimas. Jis buvo apkaltintas trimis kaltinimais dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir dviem kaltinimais dėl piniginės operacijos neteisėtai uždirbant.