Kripto birža „Bittrex“ atsiskaito su JAV iždu ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklu (FinCEN) už 53 mln.
Pagal pranešimą spaudai, Iždo užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) ir FinCEN apkaltino Bittrex pažeidus sankcijas ir kovos su pinigų plovimu (AML) įsipareigojimus.
„Bittrex“ gresia 24 mln. USD bauda iš OFAC ir 29 mln. USD iš „FinCEN“ – tai pirmasis bendras abiejų reguliavimo agentūrų vykdymo veiksmas.
Vykdant „Bittrex“ tyrimus buvo nustatyti kelių sankcijų programų pažeidimai ir „tyčiniai“ Banko paslapties įstatymo AML ir įtartinos veiklos ataskaitos (SAR) ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimai.
Konkrečiai, buvo nustatyta, kad Bittrex nesugebėjo užkirsti kelio asmenims, akivaizdžiai esantiems Ukrainos Krymo regione, Kuboje, Irane, Sudane ir Sirijoje, pasinaudoti birža, kad nuo 263,451,600 m. kovo iki 2014 m. gruodžio mėn. įvykdytų maždaug 2017 XNUMX XNUMX USD vertės kriptovaliutų operacijas.
Iždas teigia, kad Bittrex turėjo žinoti, kad sandoriai buvo vykdomi iš sankcionuotų vietovių pagal IP adresus, tačiau nesiėmė veiksmų.
OFAC direktorius Andrea Gacki sakė, kad tokie pažeidimai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
„Kai virtualios valiutos įmonės neįgyvendina veiksmingos sankcijų laikymosi kontrolės, įskaitant klientų, esančių sankcionuotose jurisdikcijose, patikrinimą, jos gali tapti priemone neteisėtiems veikėjams, keliantiems grėsmę JAV nacionaliniam saugumui... Visame pasaulyje veikiančios virtualios valiutos keityklos turėtų suprasti, kas ir kur yra jų klientai. yra. OFAC ir toliau laikys atskaitingas įmones virtualiųjų valiutų pramonėje ir kitur, kurių nesugebėjimas įgyvendinti tinkamos kontrolės sukelia sankcijų pažeidimus.
„FinCEN“ laikinai einantis direktoriaus pareigas Himamauli Dasas sakė, kad „Bittrex“ AML programa ir SAR, pranešančios apie nesėkmes, „be reikalo paveikė JAV finansų sistemą grėsmės veikėjams“.
„Dėl „Bittrex“ nesėkmių susidūrė su didelės rizikos sandorio šalimis, įskaitant sankcionuotas jurisdikcijas, „darknet“ rinkas ir išpirkos programų užpuolikus. Virtualaus turto paslaugų teikėjai atkreipia dėmesį į tai, kad jie turi įgyvendinti patikimas rizika pagrįstas atitikties programas ir atitikti BSA ataskaitų teikimo reikalavimus. „FinCEN“ nedvejodamas imsis veiksmų, kai nustato tyčinius BSA pažeidimus.
Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius
Tikrinti Kaina veiksmų
Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram
Surf „Daily Hodl Mix“
Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.
Teminis vaizdas: Shutterstock / ProleR
Šaltinis: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/