JK FCA griežtina neregistruotų kriptovaliutų bankomatų kontrolę

Jungtinės Karalystės finansinio elgesio institucija (FCA) sugriežtino kriptovaliutų bankomatus šalyje ir, atlikusi tyrimą, persikėlė į rytinį Londono regioną, pranešė Reuters.

FCA buvo darbo su policijos pajėgomis iš Vakarų Jorkšyro, kad išspręstų neregistruotus bankomatų įrenginius Lidso mieste. FCA teigė, kad surinko įrodymų iš „daugelio vietų“ regione tolesniam tyrimui ir gali imtis teisinių veiksmų, pagal „Reuters“.

Finansų priežiūros institucija dabar bendradarbiauja su Metropoliteno policija, siekdama sutelkti dėmesį į nelegalias kriptovaliutų bankomatų operacijas rytų Londone. Operacijos vykdomos pagal Kovos su pinigų plovimu (PML) reglamentus, kurie leidžia policijai be orderio patekti į patalpas, laikytis procedūrų ir reikalauti informacijos ar dokumentų.

FCA dėl kriptovaliutų bankomatų

Kripto bankomatai išpopuliarėjo m 2020 ir 2021 pasauliniu mastu. JK labai nepriimtina šių bankomatų dar prieš jiems išpopuliarėjus.

2019 metais JK išleido a pranešimas ir pateikė visus kriptovaliutų bankomatus ir mainus pagal galiojančius AML reikalavimus. Šie AML reikalavimai reikalauja perteikti išsamų kliento pažinimo (KYC) procesą ir rinkti vartotojų vardus, oficialius ID, gimimo datas ir gyvenamosios vietos adresus, kurių kriptovaliutų bankomatai nesilaiko.

Pranešime FCA paprašė visų kriptovaliutų bankomatų ir keityklų įvykdyti AML reikalavimus ir užsiregistruoti FCA. 2022 m. FCA nebuvo užregistruoti kriptovaliutų bankomatai, kai sargas paskelbė antrą įspėjimas. Įspėjime priminė AML ir registracijos reikalavimus bei nurodyta:

„Esame susirūpinę dėl JK veikiančių kriptovaliutų bankomatų, todėl susisieksime su operatoriais ir nurodysime, kad aparatai būtų išjungti arba imtis tolesnių veiksmų.

Kripto bankomatai JK

„Reuters“ duomenimis, šiuo metu šalyje veikia 19 kriptovaliutų bankomatų ir nė vienas nėra registruotas FCA. Šis skaičius buvo 270 2020 m., netrukus po to, kai FCA paskelbė pirmąjį orderį.

Komentuodamas reikšmingą bankomatų skaičiaus sumažėjimą, kriptovaliutų maklerio Globalblock analitikas sakė Reuters:

„Labai gali būti, kad jie patenka į radarą. Tačiau taip pat neabejotinai yra baimės ir netikrumo dėl to, ką FCA ketina daryti toliau.

Kai kurios kriptovaliutų bankomatų paslaugos bandė registruotis FCA nuo 2019 m. Vienas iš tokių pavyzdžių yra „Gidiplus“, kuri taikomas registracijai 2022 m. birželio mėn.

Nors „Gidiplus“ įvykdė visus KYC ir AML reikalavimus, FCA atmetė įmonės registracijos prašymą, nurodydama, kad:

„Trūksta įrodymų, kaip „Gidiplus“ vykdytų savo verslą pagal iš esmės reikalavimus... Rizika, kad pareiškėjo verslas gali būti panaudotas pinigų plovimui arba teroristų finansavimui.