JK gyvena šimtai įmonių, vykdančių kriptovaliutų ir Forex sukčiavimus

Tiriamosios žurnalistikos biuras (TBIJ) turi nustatyta 168 įmonės apkaltintos kriptovaliutų ar apgaulingų prekybos užsienio valiuta sukčiavimu JK

Į aferų aukas dažnai kreipiamasi – per socialinę žiniasklaidą, pažinčių svetaines ir „Whatsapp“ – ir jos įtikinamos investuoti į kriptovaliutų prekybos platformas – 17 iš jų buvo patvirtintos kaip „kiaulių mėsinės“ aferos, teigiama TBIJ pranešime.

Nuostoliai siekia 3.4 mln. USD – jokių atsigavimo ženklų

Dėl aukų, išsibarsčiusių Jungtinėje Karalystėje, JAV, Kanadoje, Turkijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje, aukų bendra suma siekė 3.4 mln. USD (2.8 mln. GBP).

Remiantis ataskaita, dauguma iš 168 nustatytų įmonių buvo registruotos Londono adresais ir turėjo bent vieną Kinijos direktorių. Spragos JK įmonių registravimo sistemoje prisideda prie sukčiavimo, nes JK laikoma patikima vieta.

Vyriausybės prevencinės priemonės perspėjo.

JK vyriausybė pažadėjo „sugriežtinti taisykles, įskaitant reikalavimo patikrinti „Companies House“ pateiktą informaciją“.

Tačiau finansinių nusikaltimų tyrėjas Grahamas Barrowas perspėjo, kad reforma yra sveikintinas „žingsnis į priekį“, tačiau teisės aktai gali sukelti „reikšmingų spragų“, įskaitant neaiškumus, susijusius su asmens tapatybės patvirtinimu „asmenims, besinaudojantiems įmonės paslaugų teikėjais, kad įregistruotų įmones jų vardu“.

Barrow pasakė:

 „Jau 20 metų žinome, kad JK įmonės yra naudojamos šiose aferose ir kad mes tikriausiai esame didžiausia pasaulyje sukčiavimo įmonių tiekėja.

Barrow apibūdino JK neveikimą kriptovaliutų sukčiavimo srityje kaip „nebeprasmišką nesėkmę“, o tai rodo, kad reikia daugiau nuveikti, kad būtų užkirstas kelias šiai nesąžiningai veiklai, įskaitant „Companies House“ pateiktos informacijos patikrinimą.