Jungtinės Karalystės Nacionalinė nusikalstamumo agentūra (NCA) yra formavimas komanda, kuri bus atsakinga už problemų, susijusių su kriptovaliutų nusikaltimais, tvarkymą. Ši pareigūnų grupė pirmiausia tirs neetišką praktiką pramonėje.
Vyriausybės svetainėje pateiktame darbo skelbime buvo teigiama, kad turėtų būti kriptovaliutų ląstelė, kuri „bus skirta aktyviam kriptovaliutų užduočiai su tinkamais įrankiais ir galimybėmis, skirta JK gyvenantiems subjektams“.
Kriptografinių nusikaltimų grupė buvo įkurta po to, kai JK dėl kriptovaliutų įsilaužimų ir sukčiavimo prarado 3 mlrd. Nenuostabu, kad įsilaužimai, kurių bendra suma siekė 3 milijardus dolerių, padarė didelę įtaką JK finansų rinkai.
Finansinio elgesio institucija (FCA) ištyrė ir nustatė, kad ši pramonės šaka buvo a pagrindinis sektorius kuris labai prisidėjo prie finansinių sukčių. Dauguma šių sukčiavimo atvejų įvyko nuo 2021 m. kovo mėn. iki 2022 m. balandžio mėn. Iš viso buvo patikrintos 432 aferos ir apie jas pranešta per minėtą laikotarpį.
Kriptografinių sukčiavimo atvejų JK augimas
Kriptovaliutų pramonė buvo daugybe įvairių finansinių sukčiavimo atvejų. Pramonė įgalino pinigų plovimą dideliais kiekiais kartu su neteisėtais sandoriais. Pastaruoju metu JK užregistravo padidėjusį tokių nusikaltimų skaičių.
Pareigūnų komanda, kuri bus atrinkta į šias kriptovaliutų tyrėjo pareigas, privalės teikti strateginius ir taktinius patarimus, kaip įveikti tokią nesąžiningą praktiką. Tikimasi, kad pareigūnai turės didelę patirtį vykdydami kriminalistinių blokų grandinės tyrimus, susijusius su rimtais ir organizuotais nusižengimais.
Buvo pranešta, kad projekto tyrimo vaidmuo yra tik dalis virtualaus turto komandų. Be to, Nacionalinės nusikalstamumo agentūros padalinyje kol kas pradės penki pareigūnai.
JK vyriausybė priartėjo prie šios pramonės pasveikinimo 2022 m., o tuometinis kancleris Rishi Sunak taip pat paminėjo savo planus paversti JK „kriptovaliutų centru“. Nepaisant to, JK pareigūnai ir toliau nerimauja dėl to, kaip erdvė tapo nusikaltėlių „nauja fronto linija“.
Vėliau, 2022 m., parlamentarai priėmė įstatymo projektą, kuriuo Finansinio elgesio institucijai (FCA) buvo suteikta daugiau galių geriau reguliuoti pramonę.
Padidintas kriptovaliutų įstatymų vykdymas
Chrisas Lewisas-Evansas, NCA vadovas, pareiškė:
Kriptovaliutos ir virtualus turtas yra plačiai vertinami kaip specialios žinių sritys ir [nauji vaidmenys] yra labai svarbūs remiant NCA tyrimus, kuriuose jie naudojami siekiant užtikrinti rimtą nusikalstamumą.
Ši pramonė susidūrė su ilgalaikiu nuosmukiu, dėl kurio daugelis šalių iš naujo įvertino savo reguliavimo politiką. „Bitcoin“ ir „Ethereum“, tarp didžiausių rinkos lyderių, taip pat sumažėjo, todėl reguliavimo institucijos pirmenybę teikė vartotojų apsaugai nuo didelio nepastovumo.
Kitas svarbus įvykis, sukėlęs sumaištį pramonėje, buvo kriptovaliutų biržos FTX žlugimas lapkritį. Atsižvelgiant į šiuos pastarojo meto įvykius, vyriausybėms vis labiau rūpi įvesti tinkamas kriptovaliutų sektoriaus reguliavimo sistemas.
Šaltinis: https://bitcoinist.com/uk-launch-new-unit-to-tackle-crypto-crimes/