JAV Užsienio turto kontrolės biuras pridėta kriptovaliutų maišytuvą Blender.io į savo organizacijų, kurioms taikomos sankcijos už ryšius su Šiaurės Korėja, sąrašą.
Penktadienio pranešime spaudai JAV vyriausybė susiejo svetainę su Šiaurės Korėjos grupuočių naudojimu pavogtai kriptovaliutai, įskaitant pulti kovo mėnesį prieš Axie Infinity Ronino tiltą. Jame teigiama, kad Šiaurės Korėjos gyventojai naudojo Blender.io, kad apdorotų 20.5 mln. USD iš beveik 620 mln.
„Šiandien pirmą kartą [Iždas] taiko sankcijas virtualiam valiutų maišytuvui“, – pranešime sakė Iždo sekretoriaus pavaduotojas terorizmui ir finansinei žvalgybai Brianas E. Nelsonas.
„Virtualūs valiutų maišytuvai, padedantys vykdyti neteisėtus sandorius, kelia grėsmę JAV nacionalinio saugumo interesams. Mes imamės veiksmų prieš neteisėtą KLDR finansinę veiklą ir neleisime, kad valstybės remiamos vagystės ir pinigų plovimo įgalintojai liktų be atsako.
Kartu su 46 adresais, susietais su Blender.io, Iždas taip pat pridėjo keturis naujus piniginės adresus, naudojamus Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“, kuriai buvo taikomos sankcijos nuo 2019 m.
Iždo duomenimis, Blender.io padėjo pervesti daugiau nei 500 mln. USD bitkoinų nuo pat jo paleidimo 2017 m. Tyrimas taip pat buvo susietas su pinigų plovimo sandoriais, atliktais su Rusija susijusių išpirkos reikalaujančių grupių „Trickbot“, „Conti“, „Ryuk“, „Sodinokibi“ ir „Gandcrab“ .
Iždas teigė, kad toliau tirs maišytuvų naudojimą neteisėtais tikslais ir apsvarstys, kokios institucijos turi reaguoti į kriptovaliutų finansavimo riziką.
© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
Šaltinis: https://www.theblockcrypto.com/post/145478/us-adds-blender-io-crypto-mixing-service-to-north-korean-sanctions-list?utm_source=rss&utm_medium=rss