Monetų kolonėlė
JAV ir JK tiria 20 mlrd. USD vertės kriptovaliutų sandorius, susijusius su Rusija, didėjant sankcijoms
Ukrainos karo metami šešėliai nusidriekia iki kriptovaliutų pasaulio. Konkrečiai, JAV ir JK valdžios institucijos tiria daugiau nei 20 milijardų dolerių iš Rusijoje įsikūrusios virtualios valiutos platformos „Garantex“ dėl galimo sankcijų vengimo, pabrėždamos toli siekiančius konflikto padarinius.
Tyrimas tyrė sandorius, susijusius su Tether (USDT), kriptovaliuta, susieta su JAV doleriu, kurios buvo perduotos per Garantex po to, kai 2022 m. balandžio mėn. keitimui buvo taikomos sankcijos iš Amerikos ir Didžiosios Britanijos valdžios institucijų. Susirūpinimą kelia tai, kad Garantex prisidėjo prie neteisėtos finansinės veiklos ir nusikaltimų Rusijoje. , paskatino šias sankcijas.
Tyrimas atskleidžia nuolatinius sunkumus, su kuriais susiduria Vakarų šalys, siekdamos efektyviai pažaboti finansinius srautus į Rusiją. Nepaisant plataus masto sankcijų, Rusija sumaniai vengė apribojimų vykdydama sudėtingus naftos pervedimus jūroje, keisdama technologijas per trečiąsias šalis ir, kaip atskleidžia šis atvejis, šifruotus skaitmeninės valiutos sandorius, paslėptus paslaptyje.
Šiuo konkrečiu atveju, susijusiu su 20 milijardų dolerių, ankstyvosios stadijos tyrimas atskleidžia sudėtingą ir neaiškų šių skaitmeninio turto perdavimo pobūdį. Šie skaitmeniniai sandoriai iš prigimties yra neskaidrūs, todėl sunku nustatyti galutinį didelių lėšų tikslą ir kilmę.
„Tether“, turinti daugiau nei 100 milijardų dolerių apyvartoje, yra aktyviausiai pasaulyje prekiaujama kriptovaliuta. Pažymėtina, kad šiuo metu nėra įtarimų dėl nusižengimo prieš Tether Holdings Limited, Tether emitentą. Bendrovė teigia atsidavusi atvirumui, teigdama, kad visi sandoriai ir turtas yra visiškai stebimi.
„Garantex“ susiduria su daugiau nei 100 mln. USD neteisėtų sandorių patikrinimu
Birža „Garantex“ anksčiau paskelbė esanti įsipareigojusi sutrukdyti neteisėtiems veiksmams ir aktyviai bendradarbiauti su Europos ir JAV valdžios institucijomis, kol jai bus paskirtos sankcijos. Nepaisant vykstančio tyrimo, „Garantex“ tylėjo. Jie ir toliau tvirtina, kad bendradarbiauja su tarptautinėmis teisėsaugos institucijomis ir neigia palengvinę nusikalstamą veiklą.
Tačiau iš pradžių „Garantex“ veiklą pradėjo Estijoje, tačiau vėliau didžiąją savo veiklos dalį nukreipė į Maskvą. Estija atšaukė „Garantex“ veiklos licenciją 2022 m. vasarį, sutampant su JAV reguliavimo veiksmais. JAV iždo departamentas teigė, kad „Garantex“ nesilaikė pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu taisyklių.
Iždas nustatė, kad „Garantex“ sandoriai, kurių bendra suma viršija 100 mln. USD, buvo susiję su neteisėta veikla, susijusia su Rusijoje įsikūrusia „Conti ransomware“ grupe, žinoma dėl savo kenkėjiškų veiksmų. Be to, „Garantex“ platforma leidžia išgryninti pinigus per Rusijos bankus, kuriems taikomos sankcijos, o „Bloomberg“ gautame paveikslėlyje tariamai pavaizduotas aukšto rango pareigūnas, diskutuojantis apie kriptovaliutą supaprastintą prieigą prie JAV dolerių per tarpininkus.
Dviguba Tether prigimtis kelia pažeidžiamumą
Tether turi dvejopą prigimtį ir pateikia sudėtingą scenarijų. Jo naudingumas palengvina investuotojų sklandų perėjimą nuo žetonų prie mainų. Tačiau jo anonimiškumas, greitis ir pastovumas taip pat atkreipė nusikaltėlių dėmesį. Kai lėšos konvertuojamos į „Tether“ ir pervedamos į anonimines pinigines, jas galima akimirksniu perkelti, todėl bus sudėtinga atsekti šaltinį ar gavėją.
Remiantis TRM Labs analize, išaugo „Tether“ naudojimas internetinėse sukčiavimo schemose, tokiose kaip „kiaulių skerdimas“, ir jos platus įsitraukimas į su kriptovaliuta susijusius nusikaltimus 2023 m. Ši analizė parodė, kad „Tether“ 19.3 m. padėjo atlikti nelegalias operacijas už 2023 mlrd. USD, palyginti su 24.7 mlrd. USD ankstesniais metais.
Nors „Tether Holdings“ neigia bet kokį bendrininkavimą skatinant neteisėtą veiklą ir pareiškia ieškinį bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis, vykstantis tyrimas pabrėžia griežtesnių taisyklių būtinybę. „Naudojant Tether, kiekvienas veiksmas yra internete, kiekvienas sandoris yra atsekamas, kiekvienas turtas gali būti areštuotas ir kiekvienas nusikaltėlis gali būti sučiuptas“, – sakoma bendrovės pranešime.
kitas
JAV ir JK tiria 20 mlrd. USD vertės kriptovaliutų sandorius, susijusius su Rusija, didėjant sankcijoms
Šaltinis: https://www.coinspeaker.com/us-uk-20b-crypto-transactions-russia/