JAV teisingumo departamentas apkaltino šešis asmenis dėl kriptovaliutų, NFT sukčiavimo ⋆ „ZyCrypto“

reklama

 

 

JAV teisingumo departamentas turi kaltinamasis šeši skirtingi žmonės tariamai dalyvavo keturiose unikaliose sukčių schemose, susijusiose su kriptovaliutomis. Pranešama, kad sukčiai iš investuotojų kolektyviai išviliojo 135.5 mln. Schemos buvo „Baller Ape Club“, „EmpiresX“, „TBIS“ ir „Circle Society“.

Kilimėlio traukimas, susijęs su NFT kolekcijomis

„Titanium Blockchain Infrastructure Services“ (TBIS) byla susijęs su amerikietis, kuris surinko 21 mln. USD lėšų neegzistuojančiam pradiniam monetų siūlymui (ICO), kuriam, jo ​​teigimu, pritarė geriausi ginklai „Apple“, „Disney“ ir kiti. Kad schema atrodytų tikroviškiau, vyras esą turi išgalvotus parodymus, perkančius investuotojų pasitikėjimą.

Kitas atvejis yra susijęs su Crypto ponzi schema, pavadinta „EmpiresX“. Matyt, schemos sumanytojai buvo trys vyrai. Sukčiai sugebėjo iš investuotojų išvilioti iki 100 mln. Du iš dalyvavusių asmenų buvo Brazilijos piliečiai, o vienas – amerikietis.

Kilimėlio traukimas, susijęs su NFT kolekcijomis („Baller Ape Club“) yra viena iš sukčiavimo atvejų. Dėl kilimėlio traukimo investuotojai bendrai prarado 2.6 mln. Pagrindinis įtariamasis šioje byloje yra 26 metų Vietnamo pilietis Le Anh Tuanas. Jei bus nuteistas, jam gresia 40 metų už grotų. DoJ tai pažymėjo kaip „didžiausia apmokestinta NFT schema“.

Paskutinis atvejis susijęs su kriptovaliutų prekių sukčiavimu, kai 49 metų Davidas Saffronas, siekdamas sukurti turto iliuziją patikliems investuotojams, demonstravo prabangius Holivudo butus ir netikrus sargybinius. Ši sukčiai investuotojams kainavo 12 mln.

DoJ aukoms pataria apsilankyti svetainėje https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement gauti daugiau informacijos apie jų, kaip schemų aukų, teises.

DoJ yra įsipareigojusi apsaugoti investuotojus nuo kriptovaliutų sukčiavimo

„Mūsų biuras yra įsipareigojęs apsaugoti investuotojus nuo sudėtingų sukčių, norinčių pasinaudoti santykiniu skaitmeninės valiutos naujumu“, – paminėjo Juanas Antonio Gonzalezas, JAV Floridos pietinės apygardos advokatas, patardamas investuotojams būti atsargiems dėl bet kokių pasiūlymų kriptovaliutų erdvėje. kurie žada per gerą pelną, kad būtų tiesa.

JAV teisingumo departamentas vėlai atkreipė dėmesį į kriptovaliutų bendruomenę, nes atrodo, kad ši erdvė ieško sukčių. Taip yra ypač dėl to, kad pramonės naujovė atvėrė kelią sukčiavimui, kuris slepiasi kaip teisėtos programos.

A DoJ pranešti praėjusio mėnesio pradžioje pareiškė „tvirto tarptautinio teisėsaugos bendradarbiavimo“ svarbą nustatant ir įtraukiant į registrą bet kokią neteisėtą veiklą, susijusią su skaitmeniniu turtu.