JAV DoJ paskelbė pasaulinius kriptovaliutų vykdymo veiksmus

Kriptovaliutos įmonės „Bitzlato“ įkūrėjas Anatolijus Legkodymovas buvo suimtas po to, kai JAV teisingumo departamentas paskelbė apie reikšmingus pasaulinius kriptovaliutų vykdymo veiksmus.

Bitzlato išteklius konfiskavo DoJ

JAV generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco paskelbė sausio 18 d., kad ji ėmėsi priverstinių veiksmų prieš Bizlato, derindama su Prancūzija. Įskaitant Bitzlato interneto svetainės areštą ir įmonės paskelbimą „pagrindiniu pinigų plovimo susirūpinimu“, susijusiu su neteisėtais Rusijos finansais.

Nubausti Bitzlato už vykdo pinigų pervedimą Monako teigimu, verslui, kuris perkėlė ir pervedė nusikalstamas lėšas ir kuri neatitiko JAV reguliavimo standartų, Teisingumo departamentas bendradarbiavo su Iždo departamentu ir Prancūzijos teisėsauga.

FTB agentai sulaikė Kinijoje gyvenantį Rusijos pilietį Legkodymovą. sausio 17 d Majamyje kaip dalį bylos prieš Bitzlato. Jis bus apkaltintas nusikaltimu Floridos pietinės apygardos JAV apygardos teisme.

Pagal JAV valdžios institucijos, baudžiamasis ieškinys prieš Bitzlato buvo pagrįstas tuo, kad bendrovė yra „svarbus finansinis išteklius“ Hydra darknet rinkai, leidžiantis vartotojams plauti pinigus iš užpuolimų, pvz., išpirkos reikalaujančių programų.

„Hydra Market klientai pervedė daugiau nei 700 milijonų dolerių bitcoin su Bitzlatotiesiogiai arba per tarpininkus, kol 2022 m. balandžio mėn. Vokietijos teisės pareigūnai ir mes uždarėme „Hydra Market“. Be to, „Bitzlato“ gavo daugiau nei 15 mln.

JAV DoJ.

Vykdymo operacija buvo suderintos pastangos visoje Europoje ir JAV, siekiant konfiskuoti daugybę „Bitzlato“ išteklių, įskaitant įmonės serverius, ir sulaikyti kūrėją.

Nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda buvo įkurta 2021 m. spalį, o Monakas šį atvejį apibūdino kaip „svarbiausią vykdymo užtikrinimo veiksmą“ prieš mainus nuo to laiko.

Kennethas Polite'as, generalinio prokuroro padėjėjas, atsakingas už Teisingumo departamento baudžiamųjų bylų skyrių, pareiškė, kad Amerikos pareigūnai „dar tik pradeda“ ieškoti panašių įmonių, kurios padėjo palengvinti pinigų plovimą.

Tačiau Monakas perspėjo žmones, vykdančius nusikaltimus Amerikos finansų sistemai „iš atogrąžų salos“, tiesiogiai nekomentuodamas vykstančio baudžiamojo persekiojimo prieš kriptovaliutą. birža FTX ir buvęs jos generalinis direktorius, Samas Bankmanas-Friedas.

Sekite mus „Google“ naujienose