JAV DOJ padavė į teismą neveikiančio kriptovaliutų maišytuvo įkūrėją dėl nesumokėjimo 60 mln.

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas (DOJ) padavė į teismą Larry Deaną Harmoną, nebeegzistuojančios kriptovaliutų maišyklės „Helix“ įkūrėją, už tai, kad jis nesumokėjo 60 mln. 

Teismo ieškinys buvo filed trečiadienį JAV Kolumbijos apygardos teisme. Remiantis pareiškimu, 60 mln.

Helix išplovė daugiau nei 300 mln

2019 m. gruodžio mėn. Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN), JAV iždo departamento biuras, kaltinamasis Helix kūrėjas už federalinio banko paslapties įstatymo (BSA) pažeidimą. Agentūra apkaltino kūrėją sąmokslu išplauti pinigines priemones ir vykdė nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą per savo kriptovaliutų maišytuvas.

Prieš iškeliant kaltinimą, nuo 2014 m. birželio iki 2017 m. gruodžio mėn. „Harmon“ valdė „Helix“ kaip kriptovaliutą. Per savo aktyvius metus „Helix“ apdorojo daugiau nei 311 mln. USD, atlikdama daugiau nei 1.2 mln.

2017 m. liepą Harmon tapo kriptovaliutų biržos „Coin Ninja“, kuri taip pat teikė ir maišymo paslaugas, generaliniu direktoriumi. Įmonė taip pat pasiūlė „DropBit“ – paslaugą, leidžiančią vartotojams siųsti ir gauti bitkoinus tekstiniais pranešimais ir „Twitter“ rankenėlėmis, netaikant KYC procedūrų.

„FinCEN“ pažymėjo, kad „Coin Ninja“, „DropBit“ ir „Helix“ per savo veiklą nebuvo registruotos kaip pinigų paslaugų įmonės.

DOJ siekia palūkanų ir išlaidų

Harmon teigė kaltas dėl pinigų plovimo sąmokslo praėjusių metų rugpjūtį. FinCEN nustatė 60 milijonų dolerių baudą už „tyčinį“ kovos su pinigų plovimu (PML) akto pažeidimą.

Tačiau nuo to laiko „Harmon“ nesumokėjo baudos mokesčio, taigi ir naujausias DOJ ieškinys. Pareiškime teismo buvo prašoma įpareigoti Harmon sumokėti baudą, palūkanas ir išlaidas.

„Jungtinės Valstijos pagarbiai prašo, kad Teismas sumažintų FinCEN paskirtą civilinę bausmę prieš Harmoną iki teismo sprendimo, skirdamas Jungtinėms Valstijoms teismo nustatytą pinigų sumą, pridedant palūkanas, kaip numatyta įstatyme, ir priteistų kitas lengvatas. kaip Teismas laiko teisingu ir tinkamu“, – rašoma jame.

Tuo tarpu teismas atidėjo Harmon nuosprendį ir laukia bendradarbiavimo su JAV vyriausybe.