JAV teisingumo departamentas įvykdė pirmąjį kriminalinį kaltinimą dėl šifravimo

JAV teisingumo departamentas padėjo geležinę ranką neatskleistam Amerikos piliečiui, kuris išsiuntė maždaug 10 mln.

Kaltinamasis tariamai perdavė kriptovaliutas į šalį, kuriai šiuo metu taikomos JAV sankcijos, pavyzdžiui, Rusija, Kuba, Sirija ir Šiaurės Korėja; tarp kitų.

Siūloma literatūra | DAO už abortą, kas nors?

Prieš pradedant bylą, JAV DOJ apkaltino du asmenis sąmokslu išplauti bitkoiną (Protokolą).

JAV teisingumo departamentas imasi veiksmų

Teisėjas Zia M. Faruqui patvirtino baudžiamuosius kaltinimus kaltinamajam, kuris, kaip įtariama, neteisėtai perdavė kriptovaliutas į šalį, pažeidžiant OFAC taisykles.

OFAC nuo pat pradžių buvo aišku, kad, kaip teigiama 2020 m. spalio mėn. atnaujintuose OFAC reglamentuose, sandoriai, atlikti su šalimis, kurioms taikomos sankcijos, nesvarbu, ar tai susiję su fiat pinigais ar kriptovaliutomis, yra laikomi neteisėtais ir draudžiamais.

Pasak Ari Redbor, Iždo departamento vyresniojo patarėjo 2019–2020 m., tai pirmas atvejis, bet tikrai ne paskutinis. Tai įrodo, kad JAV teisingumas į tai žiūri rimtai ir kovoja su žmonėmis, kurie bando naudoti kriptovaliutas kaip priemonę išvengti sankcijų.

BitFinex BTC plovimo byla

Prieš šią bylą du asmenys taip pat buvo apkaltinti JAV DOJ sąmokslu dėl bitkoinų plovimo, į kurį tariamai buvo įsilaužta iš Honkonge įsikūrusios kriptovaliutų platformos BitFinex.

OFAC riboja niekšišką kriptovaliutų veiklą (Oxebridge kokybės ištekliai).

Labai skaidrus ir nekintantis bitkoino pobūdis tikrai gali padėti nusikaltėliams. Tuo „BitFinex“ atveju lėšos buvo atsektos iki konkrečios kriptovaliutos piniginės, naudojant „blockchain“ analizę – „wallet1CGA4s“.

Visi kiti nusikaltėliai buvo atsekti, kai 2017 m. buvo uždaryta tamsi žiniatinklio svetainė AlphBay. Pastarieji areštai ir kriptovaliutų konfiskavimas rodo, kad kriptovaliuta nėra kažkas, su kuo galima žaisti be užgautų. Tai tikrai nėra nusikaltėlių turtas.

JAV DOJ naudoja „Blockchain Analytics“ įrankius

JAV teisingumo departamentas dabar naudoja „blockchain“ analizės įrankius, kad nustatytų nusikaltėlių sandorius. Toliau jie iškvietė Amerikos kriptovaliutų biržą, JAV banką ir tarptautinę kriptovaliutų biržą, kad surinktų daugiau įrodymų apie nusikaltėlį.

IP arba interneto protokolo adresai, naudojami atliekant sandorius biržose, padėjo nustatyti nusikaltėlio vietą. Be to, teisėsaugininkai taip pat išsiaiškino, kad abiejose biržose naudotos sąskaitos iš tikrųjų buvo užsienio sąskaitos, gautos iš šalių, kurioms OFAC sankcijas skyrė.

Kripto bendra rinkos vertė dienos diagramoje yra 1.3 trilijonai USD | Šaltinis: TradingView.com

Virtuali valiuta yra atsekama

Pasak teisėjos Zia M. Faruqui, virtualią valiutą galima susekti. Jo nuomone, virtualių valiutų sandoris yra nusikalstama veika, kurioje taip pat dalyvauja dvi kriptovaliutų platformos, siekiant išvengti teisinių kliūčių.

Siūloma literatūra | Avatarai Ukrainai – geriausi vaizdo žaidimų atlikėjai, garsenybės kuria jaudinančius NFT kūrinius

Teminis vaizdas iš „Crypto Economy“, diagrama iš TradingView.com