JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) pirmadienį skyrė sankcijas 13 kriptovaliutų įmonių ir dviejų neįvardytų asmenų už kriptovaliutų paslaugų kūrimą, kad galėtų padėti Rusijos piliečiams išvengti sankcijų.
Daugelis tų, kuriems taikomos sankcijos, siūlė paslaugas arba palengvino sandorius, kad padėtų kitiems paskirtiems subjektams išvengti sankcijų, sakoma OFAC pranešime.
„Rusija vis dažniau kreipiasi į alternatyvius mokėjimo mechanizmus, siekdama apeiti JAV sankcijas ir toliau finansuoti savo karą prieš Ukrainą“, sakė Brianas E. Nelsonas, terorizmo ir finansinės žvalgybos sekretoriaus pavaduotojas.
Nelsonas pridūrė, kad Iždas ir toliau atskleis ir trikdys įmones, kurios leis Rusijos finansų institucijoms, kurioms taikomos sankcijos, vėl prisijungti prie pasaulinės finansų sistemos.
OFAC nukreiptas Daugelis kriptovaliutų įmonių, kurioms taikomos sankcijos, sudarė sandorius su uždraustais Rusijos bankais, biržomis ir „darknet“ rinkomis naudodamos kriptovalifikaciją.
Taip pat žiūrėkite: „DigiFT“ pristato JAV iždo vekselių depozitoriumo kvitų žetonus, skirtus sustiprintai investuotojų apsaugai
„Blockchain“ analizės įmonė „Chainalysis“ tinklaraščio įraše teigė, kad dauguma subjektų ir žmonių, kuriems taikomos sankcijos, yra susiję su Rusija per jų siūlomas paslaugas.
Dvi įmonės, kurioms taikomos sankcijos, per pastaruosius dvejus metus palengvino reikšmingų kriptovaliutų perdavimą grupėms, kurioms taikomos sankcijos.
Šios dvi įmonės yra „Netex24“ ir „Bitpapa“, patvirtina „Chainalysis“, remdamasi grandinės duomenimis.
Pagal į Chainalysis, Netex24 palengvina kriptovaliutų paslaugų teikimą Rusijos bankams, kuriems taikomos sankcijos (ataskaitoje cituojami Tinkoff ir Sberbank).
Kita vertus, „Bitpapa“ valdo „peer-to-peer“ (P2P) kriptovaliutų mainų platformą, kuri yra atvira Rusijos piliečiams.
Nebuvo nurodyta, ar ši P2P platforma buvo išskirtinė pirmiau minėtai demografinei grupei.
„Darknet“ rinkos sudarė didelę dalį „Netex24“ ir „Bitpapa“ srautų į neteisėtas paslaugas pagal „Chainalysis“.
„Netex24 ir Bitpapa siunčiama sankcionuotiems subjektams ir „darknet“ rinkoms vertė nuolat didėjo nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios. Chainalysis rašė.
„Chainalysis“ teigė, kad atrodo, kad OFAC daugiau dėmesio skiria kovai su sankcijų vengimu per kriptovaliutų įmones, kurios leidžia Rusijos bankams, kuriems taikomos sankcijos, įsijungti ir išjungti.
Atsakomybės apribojimas: pateikta informacija nėra prekybos patarimas. Bitcoinworld.co.in neprisiima atsakomybės už jokias investicijas, atliktas remiantis šiame puslapyje pateikta informacija. Prieš priimant bet kokius investicinius sprendimus, primygtinai rekomenduojame atlikti nepriklausomą tyrimą ir (arba) pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
#Binance #RAŠYKITE2UŽDARYTI
Šaltinis: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/