JAV SEC tvirtina, kad BKCoin ir jo įkūrėjas vykdė 100 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimą

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė skubų ieškinį Majamyje įsikūrusiai finansų patarėjų įmonei BKCoin Management LLC ir jos įkūrėjui Kevinui Kangui, teigdama, kad jie iš investuotojų apgavo 100 mln.

Agentūra siekia skirti organizacijai finansines nuobaudas ir elgesiu pagrįstą draudimą Kangui.

Vogti asmeninei naudai?

Neseniai pranešimą spaudai, JAV vertybinių popierių reguliavimo institucija tvirtino, kad BKCoin nuo 100 m. spalio iki 55 m. rugsėjo mėn iš mažiausiai 2018 investuotojų surinko apie 2022 mln. investicija.

Vietoj to SEC pasiūlė, kad kaltinamieji nepaisytų išdėstyto plano, panaudodami 3.6 milijono JAV dolerių iš visos sumos, kad atliktų mokėjimus, panašius į Ponzi, tariamai Kang pavogė daugiau nei 370,000 XNUMX USD, kad sumokėtų už atostogas, sporto renginių bilietus ir net nekilnojamąjį turtą Niujorke. 

Skunde teigiama, kad BKCoin naudotojams melavo, kad gavo audito išvadą iš „keturių geriausių auditorių“, nors iš tikrųjų tokios nuomonės negavo. 

„Kaip mes teigiame, investuotojai patikėjo savo pinigus kaltinamiesiems, kad jie galėtų prekiauti kriptovaliutų turtu. Vietoj to, kaltinamieji pasisavino savo pinigus, sukūrė netikrus dokumentus ir netgi elgėsi kaip Ponzi.

Šis veiksmas pabrėžia mūsų nuolatinį įsipareigojimą apsaugoti investuotojus ir panaikinti sukčiavimą visuose vertybinių popierių sektoriuose, įskaitant kriptovaliutų aktyvų areną“, – teigė SEC Majamio regioninio biuro direktorius Ericas I. Bustillo.

Vykdydamas neatidėliotinus veiksmus, sargas įšaldė dalį BKCoin priklausančio turto. Ji teigė, kad bendrovė ir Kang pažeidė federalinių vertybinių popierių įstatymų nuostatas dėl kovos su sukčiavimu ir reikalavo nuolatinių draudimų abiem kaltinamiesiems. Ji taip pat siekė atleisti iš Bison Digital LLC – virtualaus turto paslaugų teikėjo, kuris tariamai iš BKCoin gavo 12 mln. 

Ankstesnis SEC veiksmas

Reguliatorius apmokestintas aštuoni asmenys, vienas iš jų – Neilas Chandranas, ir keli subjektai, kurie iš investuotojų nusausino 45 mln. Teigiama, kad įtariamieji už šią sumą įsigijo nekilnojamąjį turtą, automobilius ir valtį.

„Mes tvirtiname, kad kaltinamieji melagingai tvirtino prieigą prie vertingos blokų grandinės technologijos ir kad neišvengiamas technologijos pardavimas investuotojams atneš daugiau nei 500,000 XNUMX kartų investicijų grąžą.

Kaip teigiama mūsų skunde, iš tikrųjų visa tai buvo tik sudėtinga schema, kai kaltinamieji praturtėjo apgaudinėdami dešimtis tūkstančių mažmeninių investuotojų“, – komentavo SEC Čikagos regioninio biuro direktorius Danielis Gregusas.

Tai ne pirmas kartas, kai Chandranas susiduria su teisės problemomis. JAV teisingumo departamentas anksčiau jį suėmė už nusikaltimus, susijusius su sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir neteisėtų pinigų operacijų vykdymu, kai jis buvo „CoinDeal“ narys. Todėl SEC reikalavo, kad jam būtų taikomas elgesys pagrįstas draudimas.