JAV Delavero valstija įšaldo pažeistas kriptovaliutų sąskaitas, kad apsaugotų kiaulių skerdimo sukčiavimo aukas

• Kiaulių skerdimo afera nėra įprasta romantikos afera.
• Su aukomis susisiekiama atsitiktinai ir jos priviliojamos į daug apmokamas investicijas.
• Nuostoliai siekia milijardus USD; kriptovaliuta vienas iš lėšų pervedimo kanalų

JAV Delavero valstijos teisingumo departamentas išleido įsakymą dėl nutraukimo ir atsisakymo 23 subjektams ir asmenims, dalyvaujantiems cryptocurrency sukčiavimas, žinomas kaip „kiaulių skerdimo afera“. 

Valstybės žmonės Departamento Investuotojų apsaugos skyriui skundėsi, kad anoniminiai asmenys liūdnai pagarsėjusiu būdu iš jų išviliojo kriptovaliutą.

Rugsėjo 28 d. paskelbtame pranešime spaudai Delavero teisingumo departamento Investuotojų apsaugos skyrius veiksmingai uždraudė kriptovaliutų pervedimą arba išėmimą iš nukentėjusiųjų sąskaitų. Kriptovaliutą atsekti padėjo duomenų analizės įmonė. 

Delavero generalinė prokurorė Kathy Jennings pareiškė, kad „labai svarbu apsaugoti investuotojus nuo internetinių sukčių“.

„Kai aukos praranda pinigus cryptocurrency sukčiavimo atveju, įskaitant kiaulių skerdimo sukčiavimą, gali būti sunku susigrąžinti šias lėšas. Šiandienos įsakymas žengia pirmąjį žingsnį siekiant apsaugoti Delavero investuotojus nuo kiaulių skerdimo aferos, įšaldant lėšas, kurioms gresia tolesnis nusikaltėlių pervedimas. Ji pridūrė.

Kiaulių skerdimo afera

Skirtingai nuo „romantiškų sukčių“, kai aukos yra įstrigusios medaus spąstuose arba užmezga romantiškus santykius su sukčiais, kiaulių skerdimo požiūris yra kitoks. Tikras kiaulių skerdimas apima reguliarų kiaulės šėrimą, kad ji nutuktų; kai kiaulė išauga riebi ir apkūni, ji skerdžiama.

Sukčiavimo metu sukčius laikui bėgant įgyja auka pasitikėjimą. Tai gali būti arba ne dėl romantiškų santykių. Pelnęs aukos pasitikėjimą, sukčius su jais dalijasi pelningomis investavimo galimybėmis. Sugalvota grąža sukčiai ragina aukas investuoti daugiau pinigų. 

Tačiau aukos niekada negali atsiimti pagrindinės sumos ar grąžinti pinigų. Galiausiai lėšos ir „draugas“ (ar bet kokie santykiai, į kuriuos įsipainioja sukčius ir auka) dingsta. Daugeliu atvejų nėra galimybės atgauti pinigų, o teisėsaugos institucijoms nepavyko sugauti sukčius. 

Forbes pranešė, kaip 52 metų vyras įlankos rajone, Kalifornijoje, prarado daugiau nei 1 milijoną dolerių dėl kiaulių skerdimo aferos. Auka su „Forbes“ dalijosi „širdį veriančiais“ WhatsApp pokalbiais su sukčiumi, kurie vyko maždaug 3 mėnesius. 

Su 52 metų vyru atsitiktinai susisiekė moteris, kuri teigė radusi jo numerį savo kontaktų sąraše. Jų pokalbiai tekstinėmis žinutėmis jos prašymu persikėlė į „WhatsApp“, o atsitiktiniai jie virto finansiniais patarimais. Ji teigė, kad uždirba daug pinigų naudodama programą pavadinimu MetaTrade, kurią galima rasti Apple App Store. Ji kalbėdavo su juo apie jo asmeninį gyvenimą ir parodydavo rūpestį bei rūpestį; ji privertė jį investuoti daugiau nei 1 milijoną dolerių, iš kurių „ketvirtadalis“ buvo skolinti pinigai. 

Nukentėjusysis teigė, kad programos sąsaja, kuri įgalino investicijas ir prekybą, atrodė 100% autentiška ir kad jis jautėsi saugi, nes ji buvo prieinama App Store. 

Šiuo konkrečiu atveju visi pervedimai buvo atlikti kriptovaliuta per teisėtas biržas, įskaitant Coinbase ir Crypto.com. 

Pasak Jano Santiago, Pasaulinės kovos su sukčiavimu organizacijos (nuo šiol vadinamos GASO) direktoriaus pavaduotojo, pasauliniu mastu tokių sukčių nuostoliai siekia milijardus dolerių. Santjagas „Forbes“ sakė, kad šios aferos „didelio masto, pramoniniu mastu – tarsi sukčiautų gamykloje“.

Prekyba žmonėmis apsunkina kovą su šia socialinės inžinerijos sukčiavimu. „Forbes“ pažymi, kad patys sukčiai gali tapti aukomis, grasindami smurtu. 

„Forbes“ kalbėjosi su keliomis kiaulių skerdimo aukomis. Ji išmoko, kad „bet kas“ gali būti taikinys; gydytojai, studentai, inžinieriai – visi išmanė technologijas – buvo tarp tų kiaulių skerdimo. 

„CypherBlade“, privati ​​įmonė, tirianti cryptocurrency, sakė „Forbes“, kad 2021 m. nuostoliai siekė „dešimtis milijardų“ JAV dolerių. Pasak įmonės, šie sukčiai yra įsikūrę Pietryčių Azijoje, daugiausia Kinijoje. 

Tai nėra tipiškas sukčiavimas

Išsamioje Cypherblade'o Paulo Siberniko ataskaitoje išvardijamos socialinės taktikos, kurias sukčiai naudoja siekdami pelnyti aukų pasitikėjimą. Pagrindinis skirtumas tarp romantikos ir kiaulių skerdimo aferos yra tas, kad aukos nėra apgaudinėjamos po to, kai „investuoja“ pirmą kartą. Jie yra apgauti, kai suma yra reikšminga. Retais atvejais sukčiai gali leisti aukai atsiimti lėšas tik tuo atveju, jei suma yra maža arba jei sukčiai mano, kad auka ateityje gali būti pamelžta dar daugiau.

Steve'as Andersonas yra Australijos kripto entuziastas. Jis yra valdymo ir prekybos specialistas daugiau nei 5 metus. Steve'as dirbo prekybininku kriptografija, jam patinka sužinoti apie decentralizaciją, suprasti tikrąjį „blockchain“ potencialą.

Naujausi Steve'o Andersono įrašai (pamatyti visus)