JAV iždo departamentas skyrė sankcijas kriptovaliutų maišymo tarnybai „Tornado Cash“.

JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras sankcionavo žetonų maišymo platformą „Tornado Cash“.

Departamento teigimu, maišymo tarnyba nuo jos įkūrimo 7 m. buvo atsakinga už 2019 mlrd.

Šios sankcijos taikomos gavus lėšų iš neseniai Horizonto tiltas ataka 2022 m. birželio mėn. ir neseniai įvykdyta klajoklių vagystė buvo išplauti naudojant „Tornado“ grynuosius pinigus.

Tie, kurie už privatumo moneta Zcash sukūrė „Tornado Cash“.

„Tornado Cash“ neįgyvendino veiksmingų AML priemonių

Tornado yra sankcionuotas pagal vykdomąjį įsakymą 13694. Visas Tornado Cash turtas Jungtinėse Valstijose arba priklausantis JAV piliečiams turi būti praneštas OFAC, o piliečiai užblokuoti. Užblokuotų piliečių, kuriems priklauso daugiau nei 50 % konkretaus subjekto, subjektai bus užblokuoti. Jokiam asmeniui ar subjektui nebus leista sudaryti sandorių su užblokuotais asmenimis, išskyrus tuos atvejus, kai turi OFAC leidimą. Sąrašas iš piniginė adresus, priklausančius „Tornado Cash“, įtrauktam į sankcijas, galite rasti adresu skyriaus svetainėje.

Pagal pareiškimas Iždo sekretoriaus pavaduotojas terorizmui ir finansinei žvalgybai, maišytojui nepavyko nustatyti veiksmingo kovos su pinigų plovimu praktika užkirsti kelią neteisėtiems lėšų srautams ir neįgyvendino pagrindinių rizikos valdymo protokolų. Departamentas pridūrė, kad nors dauguma kriptovaliutų sandorių yra legalūs, maišytuvai, kaip ir tarpusavio biržos bei „darknet“ prekyvietės, yra tinkama žaidimų aikštelė vengti sankcijų. Šiais kanalais taip pat vykdomi išpirkos reikalaujančios programos, vagystės ir kiti nusikaltimai.

Departamentas teigė, kad ir toliau bendradarbiaus su kitomis JAV agentūromis ir užsienio partneriais, siekdamas nukreipti į subjektus, leidžiančius nusikaltėliams pasipelnyti iš nelegalios veiklos.

„Tornado Cash“ pradėjo teisingu keliu

Neseniai „Tornado Cash“ sulaukė privatumo gynėjų kritikos dėl sankcijų adresams naudojant a Grandinės jungtis orakulas. OFAC jau buvo sankcionavęs šiuos adresus. Juose buvo adresas, priklausantis Šiaurės Korėjos įsilaužėliams „Lazarus Group“, žinomai kibernetinių nusikaltimų organizacijai, kaltinamai pagrobus 620 mln. Keli rusai ir Rusijos išpirkos reikalaujančių programų grupė taip pat buvo tarp sankcionuotų adresų.

Daniele Casamassima, kriptovaliutų banko ir ekosistemos „Pure“ generalinė direktorė sakė kad decentralizuotų taikomųjų programų atitikimas valstybės direktyvoms priklausys nuo to, kiek kūrėjai toleruos vykdymo kėsinimąsi į jų finansinę laisvę.

„Tornado“ grynieji pinigai buvo pastatytas sulaužyti ryšys tarp sandorio šaltinio ir paskirties. Ji gauna įvairias operacijas ir jas sumaišo prieš išsiųsdama lėšas numatytiems gavėjams.

Ką manote apie šią temą? Parašyk taus ir pasakykite mums!

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.