JAV iždo sankcijos smogė Rusijos ginklų prekeivių kriptovaliutų piniginėms

JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) įvedė visiško blokavimo sankcijas 22 asmenims ir subjektams keliose šalyse, įskaitant Rusiją ir Kiprą, kaip dalį savo sankcijų vengimo tinklo, remiančio Rusijos karinį-pramoninį kompleksą.

Sankcijos buvo įvestos pagal vykdomąjį įsakymą Nr. 14024 ir yra dalis JAV strategijos, kuria siekiama nukreipti į sankcijų vengimą visame pasaulyje, uždaryti pagrindinius kanalus ir apriboti Rusijos galimybę gauti pajamų iš karo Ukrainoje.

JAV iždas seka Rusijos ginklų pardavėjo kriptovaliutų

JAV iždo sankcijas įvedė Rusijos elito, įgaliotinių ir oligarchų (REPO) darbo grupė, daugiašalės pastangos nustatyti, įšaldyti ir konfiskuoti rusų, kuriems taikomos sankcijos, turtą visame pasaulyje. Ši darbo grupė naudoja informaciją iš tarptautinių REPO partnerių ir pagrindinius duomenis iš Iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN), kad galėtų dalytis informacija, sekti Rusijos turtą ir atskirti Rusijos įgaliotinius iš tarptautinės finansų sistemos.

REPO darbo grupė siekia maksimaliai padidinti daugiašalių sankcijų poveikį tuo pačiu užkertant kelią Rusijai galimybėms išvengti JAV ir partnerių sankcijų arba jas apeiti.

Pagrindinis sankcijų taikinys yra Rusijos sankcijų vengimo tinklas, kuriam vadovauja Rusija ir Kipre įsikūręs ginklų prekeivis Igoris Zimenkovas ir jo sūnus Jonatanas Zimenkovas. „Zimenkov“ tinklas dalyvavo projektuose, susijusiuose su Rusijos gynybiniais pajėgumais, įskaitant Rusijos įmonės aprūpinimą aukštųjų technologijų įrenginiais po Rusijos visapusės invazijos į Ukrainą. Jie taip pat rėmė sankcionuotas valstybines Rusijos gynybos įmones „Rosoboroneksport OAO“ ir valstybinę korporaciją „Rostec“, kurios yra svarbios Rusijos karinio-pramoninio komplekso sudedamosios dalys.

Igoris ir Jonatanas Zimenkovas glaudžiai bendradarbiavo siekdami sudaryti sąlygas Rusijos gynybos pardavimui trečiųjų šalių vyriausybėms ir tiesiogiai bendradarbiavo su potencialiais „Rosoboroneksport“ klientais, kad palengvintų Rusijos gynybos medžiagų pardavimą. Igoris Zimenkovas taip pat parėmė Baltarusijos karinį-pramoninį kompleksą, suteikdamas galimybę parduoti valstybinę užsienio prekybos vieningą įmonę „Belspetsvneshtechnika“ Lotynų Amerikoje.

Šiandien Igoris Zimenkovas buvo paskirtas už veiklą Rusijos Federacijos ekonomikos gynybos ir susijusių medžiagų sektoriuje, o Jonatanas Zimenkovas buvo paskirtas už tai, kad jis materialiai padėjo, rėmė arba teikė finansinę, materialinę ar technologinę paramą Igoriui Zimenkovui, Rosoboroneksport ir kt. subjektai, kuriems taikomos sankcijos.

„Zimenkov“ tinklas naudojo fiktyviąsias įmones, kad išleistų pinigus ir išlaikytų teisėtą išvaizdą. Singapūre įsikūrusi Zimenkov tinklo apvalkalo bendrovė Asia Trading & Construction PTE Limited ir jos direktorė Serena Bee Lin Ng pardavė sraigtasparnius klientams Afrikoje Zimenkov tinklo vardu. Be to, Kipre įsikūrusi „Zimenkov“ tinklo apvalkalo įmonė „Lobster Management Limited“ ir jos direktorius Michailas Petrovas padėjo išvengti sankcijų, teikdami paramą subjektams, kuriems taikomos sankcijos.

Iždo OFAC ir toliau dirba su savo tarptautiniais partneriais, kad koordinuotų informacijos mainus ir vykdymą bei keliautų po pasaulį, siekdamas išvengti sankcijų. Šiandien įvestos sankcijos yra aiškus signalas Rusijai ir jos kariniam-pramoniniam kompleksui, kad JAV ir jos partneriai yra įsipareigoję griežtinti sankcijų vykdymą ir užkirsti kelią tarptautinių sankcijų vengimui.