JAV ir JK vyriausybės pradėjo bendrą tyrimą dėl daugiau nei 20 milijardų dolerių vertės kriptovaliutų sandorių, kurie galėjo pažeisti Rusijos sankcijas, kovo 28 d.
Įtariama, kad sandoriais per Rusijoje įsikūrusią kriptovaliutų biržą „Garantex“ siekiama išvengti tarptautinių sankcijų ir galimai finansuoti karinę veiklą Ukrainoje.
Pastaraisiais mėnesiais JAV vis labiau riboja kriptovaliutų naudojimą, kad išvengtų sankcijų. Ji neseniai sankcionavo kriptovaliutų pinigines, susietas su „GAZA Now“.
Sankcijų vengimas
Maskvoje įsikūrusi birža tariamai apdorojo šias dideles sumas naudodama „Tether“ stabilią monetą USDT, nepaisant abiejų šalių jai įvestų sankcijų dėl tariamo vaidmens vykdant finansinius nusikaltimus ir palengvinant neteisėtus sandorius Rusijoje.
Nepaisant visapusiškų sankcijų Rusijai, Vakarų šalys susidūrė su iššūkiais, siekdamos užkirsti kelią finansiniams įplaukoms į šalį.
Pranešama, kad Rusija imasi įvairių strategijų, siekdama apeiti šias sankcijas, įskaitant ofšorinių sandorių vykdymą, technologijų mainus per tarpininkaujančias šalis ir šifruotų skaitmeninių valiutų sandorių naudojimą, apsunkindama Vakarų pastangas nutraukti finansinę paramą Putino režimui.
Bideno administracija daugiau dėmesio skyrė kriptovaliutų biržoms, tokioms kaip „Garantex“, kad sutrikdytų Rusijos finansinius kanalus. Nagrinėjami 20 milijardų dolerių pabrėžia sudėtingą kovą dėl veiksmingo finansinių sankcijų įgyvendinimo.
Kol tyrimas vyksta, „Tether Holdings“ nebuvo tiesiogiai apkaltinta netinkamu elgesiu.
Tetherio atsakymas
Tether Limited pareiškime išreiškė įsipareigojimą laikytis atitikties standartų ir nuolat bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis. Bendrovė ėmėsi priemonių įšaldyti turtą, susijusį su subjektais, įtrauktais į JAV sankcijų sąrašą, taip padedant kovoti su neteisėta finansine veikla.
„Garantex“ tylėjo dėl tyrimo. Tiek JAV iždas, tiek JK kolegos, įskaitant Iždą ir Nacionalinę nusikalstamumo agentūrą, susilaikė nuo komentarų apie vykstantį tyrimą.
„Garantex“ buvo įkurta Estijoje 2019 m., o vėliau po reguliavimo iššūkių ir veiklos licencijos atšaukimo didžiąją dalį savo veiklos perkėlė į Maskvą.
Birža anksčiau sulaukė JAV iždo kaltinimų dėl neteisėtos veiklos ir kovos su pinigų plovimu protokolų ignoravimo.
Minima šiame straipsnyje
Šaltinis: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/